NOTICIAS DE UIF

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PPK y Odebrecht: Más detalles de la supuesta relación del economista y la constructora brasileña

Según Convoca.pe, Marcelo Odebrecht aseguró que Kuczynski dio por lo menos una conferencia para la compañía en Lima, a la cual el empresario brasileño también asistió.

Editorial: Informalidad financiera

Editorial de Gestión. “Al no estar obligadas a cumplir requisitos de organización y funcionamiento, es verificar el origen del dinero que utilizan para sus operaciones.

UIF podrá acceder a las cuentas de ahorros de sospechosos de lavar activos

UIF revela que, en breve, se publicará reglamento que permitirá que fluya con más rapidez información de cuentas bancarias que investiga. Hasta marzo emitirá regulación para que constructoras y abogados, entre otros sectores, prevengan lavado.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 26 de setiembre.

Lujosa oficina incautada a expresidente Toledo en Surco es cedida a asamblea regional

(Foto: Andina)

La oficina valorada en US$ 763,110, que incluye un depósito y tres estacionamientos en el edificio Torre Omega del distrito de Surco, forma parte de los siete inmuebles del exmandatario incautados por un valor de US$ 4.5 millones.

UIF detecta 14 amenazas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en pesca y minería

Estudios elaborados por la UIF identificaron 17 vulnerabilidades en el sector minero, así como otras 12 en el sector pesquero.

¿Está de acuerdo que toda compra de autos y viviendas pase por los bancos?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabaja en un proyecto de ley para restringir el cash en operaciones que sean registradas ante un notario. Así, la iniciativa, que se presentará el próximo mes, buscará que la compra y venta de inmuebles o vehículos, aumentos de capital y constitución de sociedades pasen obligatoriamente por una institución financiera, explicó Sergio Espinosa, jefe de la UIF.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 7 de abril.

Ahora compra de inmuebles es la principal forma de lavar dinero

Lavadores compran propiedades a través de testaferros.

En el 2016, UIF detectó US$ 184 millones bajo sospecha de lavado mediante compra de propiedades. Reportes de operaciones sospechosas alcanzó número récord el año pasado.

UIF concluirá propuesta de nuevo Plan Antilavado de activos en segundo semestre del 2017

Foto: Andina.

El lavado de activos representa el 4.4% del PBI del Perú, señaló el jefe de la UIF.

Información privada de empresas investigadas por la UIF podría ser utilizada sin consentimiento

(Foto: Andina).

El nuevo proyecto del Ministerio de Justicia crearía un nuevo organismo para supervisar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública, y la ley de protección de datos personales.

La UIF podrá acceder al secreto bancario de sospechosos en 48 horas

En el marco de las facultades legislativas, el Gobierno emitió hoy un decreto para fortalecer a la UIF en la detección de lavado de activos.

UIF y Fiscalía indagan compras del Minedu por más de S/ 146 millones

Hay cinco empresas que habrían sido beneficiadas en compras sin licitaciones. UIF investiga desvío de pagos a cuentas de familiares de funcionarios del Minedu.

Gobierno emitirá en 60 días decretos para fortalecer UIF y Oechsle reabre su local del Jockey Plaza

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Al día con Gestión. El premier Fernando Zavala también consideró “un reto” poder cumplir los plazos para las obras vinculadas a los Juegos Panamericanos, ya que no están “en el punto que quisiéramos”.

¿Está de acuerdo con que se prohíba a la UIF dar información a la ONPE y al JNE?

(Foto: USI).

La Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) sí tendrá acceso al secreto bancario y reserva tributaria, pero el Parlamento prohibiría que se comparta la información con la ONPE y el JNE.

Parlamento prohibiría a UIF dar información a la ONPE y al JNE

Comisión de Constitución se alista a votar dictamen sobre fortalecimiento de la UIF.

Pese a cambios en la solicitud del Ejecutivo, la Unidad de Inteligencia Financiera sí lograría tener acceso al secreto bancario y reserva tributaria.

Asbanc: Fortalecimiento de la UIF reforzará lucha contra el narcotráfico y el terrorismo

La Asbanc consideró que dotarle a dicha Unidad de la facultad de solicitarle a un juez el levantamiento del secreto bancario de una persona sospechosa imposibilitará a los investigados tomar acciones que evadan la acción de la justicia.

Secreto bancario en juego: reporte de operaciones sospechosas se triplicó en los últimos cinco años

La UIF también informa que desde el 2007 hasta julio del 2016 ha recibido 36,186 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y sus Informes de Inteligencia Financiera (IIF) reportan delitos por un monto total de US$ 13,064 millones.

Resumen semanal: fallo admitió rebaja de sueldo y usuarios podrán comparar planes de telefonía, Internet y cable

Asimismo, la compañía Oechsle anunció que cerrará las puertas de su local del Jockey Plaza de manera indefinida. Revise las principales noticias del lunes 19 al viernes 23 de setiembre.

Gobierno ajusta proyecto que busca fortalecer la UIF y científicos critican postura de Trump frente a cambio climático

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Al día con Gestión. En el proyecto se precisará que la UIF ya no comparta el secreto bancario con la ONPE ni con el Jurado Nacional de Elecciones.

Gobierno realizó “precisiones” a la propuesta para fortalecer a la UIF

Con el objetivo de llegar a un consenso con el Congreso, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, refirió que el levantamiento del secreto bancario será a través de la orden de un juez de turno. Además, la UIF ya no compartirá esta información con la ONPE ni el JNE.

Opinión de siete de nueve comisiones del Congreso es a favor de dar facultades a Ejecutivo

Miguel Torres recibió a los ministros en la Comisión de Constitución y anunció que ya elaboran un dictamen sobre la solicitud de facultades.

El martes, la Comisión de Constitución emitirá dictamen final. Zavala pide votar facultades en bloque y no por partes, para evitar que pierdan su esencia. PPK cuestiona al Parlamento.

Mercedes Aráoz: “Por maximalistas podemos perder lo que vamos ganando en las facultades”

Mercedes Aráoz confía en que se aprueben las facultades.

La también vicepresidenta de la República afirmó que le sorprendió que el fujimorismo votara en bloque en contra del fortalecimiento de la UIF en la Comisión de Justicia.

Jefe de la UIF rechaza que su organismo sea usado como herramienta de persecución

Ante los cuestionamientos de la bancada de Fuerza Popular de que esta entidad pueda ser usada con fines de persecución, Sergio Espinoza, afirmó que el no formar parte del Ejecutivo es una garantía de independencia.

Fernando Zavala niega que medidas para fortalecer la UIF sean inconstitucionales

Advirtió que si la UIF no puede acceder a información de secreto bancario y reserva tributaria entonces no se podrá combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.

Jefe de la UIF a cuestionamientos del Congreso: “Investigaciones son confidenciales”

Funcionario exhortó al Congreso a que analice la propuesta del Ejecutivo que permitirá a esta Unidad acceder al secreto bancario y tributario.

Juan Sheput: “Comisión de Presupuesto cometió una gran patinada”

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Además señaló que si los fujimoristas no otorgan facultades para fortalecer a la UIF se permitirá que se sigan consolidando las fortunas que tienen un origen ilícito.

Editorial: Compromiso incumplido

“La labor que realizar la UIF es fundamental en la lucha contra el lavado de dinero”.

¿Cree que debería fortalecerse la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF?

(Foto: Andina).

El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, exhortó al Congreso a incluir el fortalecimiento de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en las facultades legislativas. Este pedido permitirá el acceso al secreto bancario de personas investigadas. La bancada fujimorista votó en contra de este proyecto.

PCM invoca al Congreso a respaldar fortalecimiento de la UIF y PPK asistirá a firma de acuerdo de paz entre Colombia y las FARC

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Al día con Gestión. El presidente del la PCM, Fernando Zavala, refirió que esta es una de las principales medidas para la lucha contra la corrupción, por lo que espera el respaldo de las bancadas.

Keiko Fujimori prometió que apoyaría propuesta levantar secreto bancario, su bancada votó en contra

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“Con levantar el secreto bancario a todas las personas investigadas yo estoy totalmente de acuerdo”, dijo Fujimori en un evento de enero del 2016.

Zavala invoca al Parlamento incluir en facultades fortalecimiento de la UIF

Presidente del Consejo de Ministros aseguró que la propuesta referida al fortalecimiento de la UIF no va en contra de la Constitución, como lo aseguró algunos parlamentarios de Fuerza Popular.

¿Está de acuerdo con que se amplíe el acceso al secreto bancario y tributario?

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el pedido de facultades para realizar 41 cambios legislativos, entre los cuales se busca fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir el lavado de activos, por lo cual quiere ampliar el acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria.

¿Cuáles son las limitaciones que tiene la UIF en su lucha contra las operaciones sospechosas?

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Más de un año espera el proyecto de ley que permitiría a la UIF acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de involucrados en operaciones sospechosas.

Nadine Heredia: ¿Cómo obtuvo US$ 215,000 en su cuenta sin tener empleo?

Según un informe del portal Ojo Público, los US$ 215,000 recibidos por la primera dama entre el 2006 y el 2009 se justificaron con contratos de trabajo que nunca fueron remunerados.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 11 de mayo.

Narcotráfico: Perú erradicó más de 36,000 hectáreas de hoja de coca e incautó 8,316 toneladas de insumos

Como parte de la Estrategia de Lucha Contra las Drogas 2012-2016, la UIF detectó operaciones sospechosas de lavado de activos por un monto de US$ 250 millones en el 2015.

SBS: Clubes de fútbol tendrán que reportar operaciones sospechosas desde octubre

Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mencionó que hay que evitar que el mundo del fútbol se preste para el lavado de activos.

UIF aseguró que tiene en la mira a los candidatos presidenciales

Sergio Espinosa, Jefe de la UIF, reiteró además la necesidad de que se les otorgue facultades para levantar el secreto bancario que hoy en día es posible en todos los países, excepto en el Perú.

SBS: Gobierno entrante debería aprobar el nuevo Plan Nacional de Lavado de Activos entre octubre y diciembre

En septiembre se tendrán los primeros resultados del estudio de Evaluación Nacional de Riesgos, para el cual el BID financiará con US$40,000.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 05 de junio.

Clubes de fútbol en la mira de la UIF para evitar el lavado de activos

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya se tienen conversaciones con la FPF y la ADFP para que se integren al sistema contra el lavado de activos antes de junio.

Mesías Guevara invoca a la SBS colaborar con la comisión Áncash

Congresista de Acción Popular expresa preocupación por retraso en envío de la información

Acceso al secreto bancario permitirá apoyo en la fiscalización del financiamiento de partidos políticos

La UIF de la SBS busca como finalidad frenar la influencia de delitos como el narcotráfico u otros hechos ilícitos que puedan darse dentro de los procesos electorales.

SBS: “Nadie supervisa a las cooperativas de ahorro”

La UIF de la SBS insiste en tener acceso directo al secreto bancario y secreto tributario.

Sergio Espinoza, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, recordó que hay un proyecto de ley, presentado en el Congreso en el 2010, que pide mayores facultades a la Superintendencia para controlar mejor a las cooperativas.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 30 de octubre.

SBS y DEA suman esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos

El fiscal del Distrito Sur de La Florida, Wilfredo Ferrer, el jefe de la División de Campo de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Miami, Adolphus P. Wright, y la directora regional de la DEA, Lizette Yrizarry, fueron recibidos por el jefe de la SBS, Daniel Schydlowsky, y funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Editorial de Gestión: "A ponerse más estrictos"

(Foto: USI)

De las fiscalías superiores, solamente dos se especializan en el lavado de activos. La SBS alista un nuevo reglamento para detectar el ilícito en el sistema financiero.

Monto investigado por lavado de activos subió en US$ 1,407 millones en solo tres meses

Al mes de abril el total del importe involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera ascendió a US$ 9,614 millones. El incremento se da en 21 nuevos casos investigados.

UIF Perú firmó cuatro convenios de cooperación para intercambio de información

(Foto: Inforegion.pe)

En el Plenario anual del Grupo Egmont se suscribieron 60 acuerdos de cooperación bilateral entre la UIF y miembros del grupo, lo que refleja una acogida positiva de lucha contra el lavado de activos.