El segundo semestre de este año se concluirá la propuesta para un nuevo Plan Nacional Antilavado de activos, dijo Sergio Espinosa, Superintendente adjunto de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la SBS.
“Hacia el segundo semestre de este año deberíamos tener concluido el trabajo que estamos haciendo con la cooperación alemana para tener un Nuevo Plan Nacional Antilavado”, dijo Espinosa.
Además, anunció que el GAFILAC, brazo regional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), enviará una misión de expertos a fines de 2017 para iniciar el proceso de evaluación de efectividad de las normas anticorrupción.
“No solo va a evaluar qué tal están nuestras normas en cada una de las materias, sino fundamentalmente la efectividad. Acá hay temas de interés sobre cuántas sentencias tiene el Perú en materia de lavado, porque también sobre eso hay varias cifras; pero todas son escasas”, dijo Espinosa.
También se medirá la recuperación en materia de bienes de delito, dijo Espinosa, quien comentó que el lavado de activos representa el 4.4% del PBI del Perú.
“Mi predicción es que probablemente salgamos de mediano para arriba en normativa, es decir, lo que se llama cumplimiento técnico, pero en efectividad con los temas de sentencia que le digo, con los temas de recuperación de bienes, con los temas de que hay sectores que nadie sabe que pasa en la economía, probablemente la nota sea un poco mayor”
Al año, el lavado de dinero mueve US$ 400,000 millones en el mundo. Según PwC, las transacciones de lavado de activos se estiman entre el 2% y 5% del PBI mundial, o entre US$ 1 y US$ 3 trillones anualmente. Sin embargo, menos del 1% de los flujos de estos ilícitos son controlados por autoridades, según UNODC.
