Durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, negó que sea inconstitucionales la propuesta del Poder Ejecutivo para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y permitirle acceder a la información del secreto bancario y la reserva tributaria.
“El proyecto no es inconstitucional ni afecta los derechos fundamentales de la persona, ya existen precedentes similares en temas de la SBS y la DINI”, añadió.
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En términos del fortalecimiento de la UIF incluido en el pedido de delegación de facultades al Congreso, mencionó que en la actualidad esa institución no puede solicitar directamente información sobre el secreto bancario y reserva tributaria de las personas sospechosas.
“Tiene que ser solicitada por un fiscal y luego un juez, dentro de una investigación penal y esto puede tomar años. El Perú es el único país de la región cuya UIF no tiene acceso a esta información”, advirtió.
Agregó que si la UIF no puede acceder a esta información tal como pide el Poder Ejecutivo entonces no se podrá combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.
“No se puede efectuar un análisis integral de toda la información relevante, los informes que entrega al Ministerio Público son incompletos y se retarda o dificulta la acción de la justicia”, mencionó como otros problemas que afronta la UIF.
Asimismo, mencionó que el procedimiento que busca implementar el Poder Ejecutivo para la UIF es parte de los requisitos que establece la OCDE y que ya se aplica en los países desarrollados.
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“¿Cuál es la solución que estamos planteando?, permitir que la UIF, mediante una solicitud sustentada, no directamente, pida la autorización de un juez para levantar el secreto bancario y la reserva tributaria”, resumió.
Añadió que salvo en Chile, en el resto de países de la región el acceso es directo y no se requiere autorización judicial.
“Nosotros estamos planteando, desde un inicio, que la autorización sea a través del juez”, anotó.
