Según Convoca.pe, Marcelo Odebrecht aseguró que Kuczynski dio por lo menos una conferencia para la compañía en Lima, a la cual el empresario brasileño también asistió.

Editorial de Gestión. “Al no estar obligadas a cumplir requisitos de organización y funcionamiento, es verificar el origen del dinero que utilizan para sus operaciones.

UIF revela que, en breve, se publicará reglamento que permitirá que fluya con más rapidez información de cuentas bancarias que investiga. Hasta marzo emitirá regulación para que constructoras y abogados, entre otros sectores, prevengan lavado.

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 26 de setiembre.

La oficina valorada en US$ 763,110, que incluye un depósito y tres estacionamientos en el edificio Torre Omega del distrito de Surco, forma parte de los siete inmuebles del exmandatario incautados por un valor de US$ 4.5 millones.

Estudios elaborados por la UIF identificaron 17 vulnerabilidades en el sector minero, así como otras 12 en el sector pesquero.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabaja en un proyecto de ley para restringir el cash en operaciones que sean registradas ante un notario. Así, la iniciativa, que se presentará el próximo mes, buscará que la compra y venta de inmuebles o vehículos, aumentos de capital y constitución de sociedades pasen obligatoriamente por una institución financiera, explicó Sergio Espinosa, jefe de la UIF.

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 7 de abril.

En el 2016, UIF detectó US$ 184 millones bajo sospecha de lavado mediante compra de propiedades. Reportes de operaciones sospechosas alcanzó número récord el año pasado.

El lavado de activos representa el 4.4% del PBI del Perú, señaló el jefe de la UIF.

El nuevo proyecto del Ministerio de Justicia crearía un nuevo organismo para supervisar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública, y la ley de protección de datos personales.

En el marco de las facultades legislativas, el Gobierno emitió hoy un decreto para fortalecer a la UIF en la detección de lavado de activos.

Hay cinco empresas que habrían sido beneficiadas en compras sin licitaciones. UIF investiga desvío de pagos a cuentas de familiares de funcionarios del Minedu.

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Al día con Gestión. El premier Fernando Zavala también consideró “un reto” poder cumplir los plazos para las obras vinculadas a los Juegos Panamericanos, ya que no están “en el punto que quisiéramos”.

La Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) sí tendrá acceso al secreto bancario y reserva tributaria, pero el Parlamento prohibiría que se comparta la información con la ONPE y el JNE.

Pese a cambios en la solicitud del Ejecutivo, la Unidad de Inteligencia Financiera sí lograría tener acceso al secreto bancario y reserva tributaria.

La Asbanc consideró que dotarle a dicha Unidad de la facultad de solicitarle a un juez el levantamiento del secreto bancario de una persona sospechosa imposibilitará a los investigados tomar acciones que evadan la acción de la justicia.

La UIF también informa que desde el 2007 hasta julio del 2016 ha recibido 36,186 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y sus Informes de Inteligencia Financiera (IIF) reportan delitos por un monto total de US$ 13,064 millones.

Asimismo, la compañía Oechsle anunció que cerrará las puertas de su local del Jockey Plaza de manera indefinida. Revise las principales noticias del lunes 19 al viernes 23 de setiembre.

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Al día con Gestión. En el proyecto se precisará que la UIF ya no comparta el secreto bancario con la ONPE ni con el Jurado Nacional de Elecciones.

Con el objetivo de llegar a un consenso con el Congreso, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, refirió que el levantamiento del secreto bancario será a través de la orden de un juez de turno. Además, la UIF ya no compartirá esta información con la ONPE ni el JNE.

El martes, la Comisión de Constitución emitirá dictamen final. Zavala pide votar facultades en bloque y no por partes, para evitar que pierdan su esencia. PPK cuestiona al Parlamento.

La también vicepresidenta de la República afirmó que le sorprendió que el fujimorismo votara en bloque en contra del fortalecimiento de la UIF en la Comisión de Justicia.

Ante los cuestionamientos de la bancada de Fuerza Popular de que esta entidad pueda ser usada con fines de persecución, Sergio Espinoza, afirmó que el no formar parte del Ejecutivo es una garantía de independencia.

Advirtió que si la UIF no puede acceder a información de secreto bancario y reserva tributaria entonces no se podrá combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.

Funcionario exhortó al Congreso a que analice la propuesta del Ejecutivo que permitirá a esta Unidad acceder al secreto bancario y tributario.

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Además señaló que si los fujimoristas no otorgan facultades para fortalecer a la UIF se permitirá que se sigan consolidando las fortunas que tienen un origen ilícito.

“La labor que realizar la UIF es fundamental en la lucha contra el lavado de dinero”.

El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, exhortó al Congreso a incluir el fortalecimiento de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en las facultades legislativas. Este pedido permitirá el acceso al secreto bancario de personas investigadas. La bancada fujimorista votó en contra de este proyecto.

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Al día con Gestión. El presidente del la PCM, Fernando Zavala, refirió que esta es una de las principales medidas para la lucha contra la corrupción, por lo que espera el respaldo de las bancadas.

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“Con levantar el secreto bancario a todas las personas investigadas yo estoy totalmente de acuerdo”, dijo Fujimori en un evento de enero del 2016.

Presidente del Consejo de Ministros aseguró que la propuesta referida al fortalecimiento de la UIF no va en contra de la Constitución, como lo aseguró algunos parlamentarios de Fuerza Popular.

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el pedido de facultades para realizar 41 cambios legislativos, entre los cuales se busca fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir el lavado de activos, por lo cual quiere ampliar el acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria.

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Más de un año espera el proyecto de ley que permitiría a la UIF acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de involucrados en operaciones sospechosas.

Según un informe del portal Ojo Público, los US$ 215,000 recibidos por la primera dama entre el 2006 y el 2009 se justificaron con contratos de trabajo que nunca fueron remunerados.

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 11 de mayo.

Como parte de la Estrategia de Lucha Contra las Drogas 2012-2016, la UIF detectó operaciones sospechosas de lavado de activos por un monto de US$ 250 millones en el 2015.

Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mencionó que hay que evitar que el mundo del fútbol se preste para el lavado de activos.

Sergio Espinosa, Jefe de la UIF, reiteró además la necesidad de que se les otorgue facultades para levantar el secreto bancario que hoy en día es posible en todos los países, excepto en el Perú.

En septiembre se tendrán los primeros resultados del estudio de Evaluación Nacional de Riesgos, para el cual el BID financiará con US$40,000.

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 05 de junio.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya se tienen conversaciones con la FPF y la ADFP para que se integren al sistema contra el lavado de activos antes de junio.

Congresista de Acción Popular expresa preocupación por retraso en envío de la información

La UIF de la SBS busca como finalidad frenar la influencia de delitos como el narcotráfico u otros hechos ilícitos que puedan darse dentro de los procesos electorales.

Sergio Espinoza, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, recordó que hay un proyecto de ley, presentado en el Congreso en el 2010, que pide mayores facultades a la Superintendencia para controlar mejor a las cooperativas.

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 30 de octubre.

El fiscal del Distrito Sur de La Florida, Wilfredo Ferrer, el jefe de la División de Campo de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Miami, Adolphus P. Wright, y la directora regional de la DEA, Lizette Yrizarry, fueron recibidos por el jefe de la SBS, Daniel Schydlowsky, y funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De las fiscalías superiores, solamente dos se especializan en el lavado de activos. La SBS alista un nuevo reglamento para detectar el ilícito en el sistema financiero.

Al mes de abril el total del importe involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera ascendió a US$ 9,614 millones. El incremento se da en 21 nuevos casos investigados.

En el Plenario anual del Grupo Egmont se suscribieron 60 acuerdos de cooperación bilateral entre la UIF y miembros del grupo, lo que refleja una acogida positiva de lucha contra el lavado de activos.