The Economist. La filtración de más datos aumentará la presión para frenar la evasión fiscal en el mundo. Sin embargo, existe una diferencia entre lo expuesto este mes y los Panama Papers revelados en el 2016.

Como parte de los Paradise Papers, el diario “Le Monde” contó hoy que Bernard Arnault compró en el 2015 un yate de 101 metros a través de una sociedad con base en Malta.

La BBC obtuvo esos detalles sobre el príncipe Carlos a partir de los documentos de la investigación periodísticas internacional denominada “Paradise Papers” (Papeles del Paraíso).

La idea de establecer una lista común para toda la Unión Europea de paraísos fiscales surgió en abril de 2016 con las revelaciones de los Panama Papers.

Editorial de Gestión. Dentro de dos años los paraísos fiscales, prácticamente, no existirán.

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Roberto Casanova-Regis, Socio de Tax & Legal de KPMG en Perú explica cómo se conforman las personas jurídicas para poder esconder el dinero en los paraísos fiscales.

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Una nueva filtración masiva de documentos revela la trama para burlar obligaciones fiscales por parte de grandes fortunas y multinacionales

Dieciocho meses después de los “Panama Papers” (Papeles de Panamá), relacionados con fraudes fiscales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, comenzó a desvelar estos Paradise Papers, los Papeles del paraíso.

Juan Manuel Santos figura entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida simultáneamente en varios medios de comunicación.

Glencore era uno de los principales clientes de Appleby, que hasta tenía una “Sala Glencore” en su oficina de las Bermudas que concentraba información sobre las 107 compañías de la empresa comercializadora en el exterior.

Las revelaciones de Paradise papers fueron consideradas “chocantes” por la Unión Europea. El comisario de Asuntos económicos, Pierre Moscovici, pidió la adopción de una lista negra europea de paraísos fiscales.

“Esto ya no podría repetirse gracias al trabajo conjunto que ustedes, sus gobiernos y la OCDE han realizado en los últimos años”, añadió Ángel Gurría.

Eduardo Fox, la persona clave en las operaciones offshore. Según la Sunat, el Perú deja de percibir S/ 55 mil millones en elusión de impuestos al año.

La inversión en ambas redes sociales se hizo durante los últimos años a través del multimillonario ruso Yuri Milner.

Los documentos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario Süddeutsche Zeitung.

La investigación, que se publicará a lo largo de dos semanas, trata sobre “la optimización y la evasión fiscales, el blanqueo y la corrupción” y se basa en “la lista completa de personas y entidades implicadas en las 53,247 compañías registradas en Malta”.

El bufete de abogadoos Mossack Fonsecamanifiesta que hasta el momento “solo hay investigaciones sin fundamento” y que todo se trata de una campaña para forzar al gobierno de Panamá a aceptar las condiciones de los intercambios de información automáticos de organismos internacionales.

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AFP videos. El astro argentino del FC Barcelona aseguró que solo se dedicaba a jugar al fútbol, ignorando por completo cómo se gestionaba su dinero y qué eran los contratos que firmaba.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso peritajes comparativos a las declaraciones juradas entre 2013 y 2015, para comprobar si hay inconsistencias o datos omitidos sobre su valuación patrimonial real.

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Según Ricardo Leiva de EY, este mecanismo de Precios de Transferencia es utilizado por algunas empresas multinacionales para trasladar beneficios de países donde se paga Impuesto a la Renta hacia países en las que se paga menos o no se paga este impuesto.

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Marysol León, gerente de Quantum Consultores, resuelve el mito de que hacer operaciones en los paraísos fiscales es malo para una empresa, a propósito de la próxima declaración de precios de transferencia que deben hacer ante la Sunat.

El ente tributario subrayó que esta herramienta ayudaría en la lucha contra la evasión tributaria y lavado de activos. El jefe de la Sunat explicó que actualmente solo pueden tomar esta medida con el permiso de un juez, pero este proceso puede tomar bastante tiempo y ello alerta a las personas investigadas.

Apple, General Electric y Microsoft son algunas de las compañías que depositaron su dinero en paraísos fiscales para evadir el pago impuestos, reveló la ONG Oxfam.

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Esta fiscalización se realizó durante el 2015, en base a la declaración tributaria del año 2014, precisó el Jefe de la Sunat, Martín Ramos. Son 43 los países considerados paraísos fiscales por el Perú.

El martes el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio de la Guardia, viajará a París para llevar la posición de su país al gobierno de Francia, anunció el presidente panameño, Juan Carlos Varela.

Mediante un decreto, el ministro de Finanzas, Michel Sapin, y el secretario de Estado de Presupuesto, Christian Eckert, agregaron a Panamá a la lista de 2016 de Estados y territorios no cooperativos.

La agencia Carmen Balcells atribuyó la aparición del nombre Vargas Llosa en los documentos conocidos como Panama Papers a una operación llevada a cabo por “algún asesor de inversiones o intermediario” sin consentimiento del Nobel.

Según diario El Observador, en el 2010 inició los trámites para comprar la empresa Talome Services Corp al bufete Mossack Fonseca, aunque lo hizo a través de un intermediario.

“Por desgracia, Panamá está demasiado acostumbrada a los vaivenes, a hacerse el bueno y luego el malo. Eso no puede durar más”, dijo el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin.

El inusual pedido se debe a que autoridades de Zug le cuesta mucho dinero conservar los fondos en sus cuentas bancarias.

FOTOGALERÍA. Los paraísos fiscales son jurisdicciones, territorios, o Estados con políticas impositivas de escasa o nula tributación. Se caracterizan por la ausencia de normas restrictivas en materia de transacciones financieras y por la protección del anonimato de quienes depositan dinero ahí, así como del origen de esos fondos.

El país vecino busca forzar a Panamá a firmar un acuerdo de intercambio de información financiera que le permita combatir la evasión de impuestos y llevar a cabo su reforma tributaria.

Autoridades de España investigan partidos celebrados durante 2012 y 2013 en México, Colombia, Perú y Estados Unidos.

Operaciones de Precios de Transferencia en el Perú representan el 26% del PBI y se concentran en 22 grupos económicos, afirma la jefa de la Sunat.

El futbolista del FC Barcelona habría desviado ganancias por publicidad a través de la firma londinense Sidefloor Ltd., así como por la suiza Tubal Soccer Management GmbH, según un documento fiscal.

El futbolista del Barcelona aseguró que tanto él como su padre, quien fue incluido en el proceso, siempre “hemos atendido todas nuestras obligaciones tributarias (en España) siguiendo los consejos de nuestros asesores fiscales, quienes se encargarán de aclarar esta situación”.

Autoridades fiscales están en negociaciones con la empresa por unos tributos impagos derivados de una compra por 1,880 millones de dólares de la firma danesa de software Navision en el 2002.