UIF revela que, en breve, se publicará reglamento que permitirá que fluya con más rapidez información de cuentas bancarias que investiga. Hasta marzo emitirá regulación para que constructoras y abogados, entre otros sectores, prevengan lavado.

Desde el 1 de enero, el país comenzó a reunir datos bancarios de clientes extranjeros en el marco de intercambio automático de la información acordado con la OCDE.

La norma busca adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la OCDE.

En el marco de las facultades legislativas, el Gobierno emitió hoy un decreto para fortalecer a la UIF en la detección de lavado de activos.

La UIF también informa que desde el 2007 hasta julio del 2016 ha recibido 36,186 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y sus Informes de Inteligencia Financiera (IIF) reportan delitos por un monto total de US$ 13,064 millones.

Advirtió que si la UIF no puede acceder a información de secreto bancario y reserva tributaria entonces no se podrá combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.

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“Con levantar el secreto bancario a todas las personas investigadas yo estoy totalmente de acuerdo”, dijo Fujimori en un evento de enero del 2016.

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el pedido de facultades para realizar 41 cambios legislativos, entre los cuales se busca fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir el lavado de activos, por lo cual quiere ampliar el acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria.

Entre los cambios se establece que cuando la solicitud es canalizada a través de la SBS, ésta enviará el requerimiento a las empresas correspondientes, en un plazo no mayor de siete días hábiles.

El Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, Sergio Espinosa, pidió a Fuerza Popular, la bancada que será mayoría en el próximo Congreso, apoyar al proyecto de ley que presentarán como un gesto de respaldo a la lucha contra la delincuencia.

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 13 de enero.

La UIF de la SBS busca como finalidad frenar la influencia de delitos como el narcotráfico u otros hechos ilícitos que puedan darse dentro de los procesos electorales.

La unidad especializada de la SBS espera la aprobación del proyecto por el Congreso, y así cumplir con los objetivos establecidos en su Plan de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

Pese a las resistencias, países como Chile y Argentina aprobaron el acceso de las autoridades competentes a información reservada para dinamizar la lucha contra el lavado de activos, señaló el experto Alejandro Montes de Oca.

Levantar el secreto bancario tarda hasta un año ahora, y podría abreviarse a 15 días. Se multaría a bancos que no nombren responsable para reportar operaciones sospechosas.