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Los procesos de intervención de la UIF en casos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo se reducirá de diez a seis meses, estima Nancy Yong de PwC.

El premier Fernando Zavala consideró “un reto” poder cumplir los plazos para las obras vinculadas a los Juegos Panamericanos, ya que “no estamos en el punto que quisiéramos”.

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Más de un año espera el proyecto de ley que permitiría a la UIF acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de involucrados en operaciones sospechosas.

La representante del Frente Amplio subrayó que el Poder Ejecutivo no podrá luchar contra la corrupción si no se atreve a decir que “los delitos de corrupción no pueden prescribir”.

Esta medida se aplica en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), a las cuales está adscrita el Perú.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo adscrito a la SBS, fue autorizado a congelar activos o fondos de personas naturales o jurídicas incluidas en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Luxemburgo ya establece como requisito para crear una empresa offshore saber el origen del dinero”.

La misma relación será enviada a la Sunat, Ministerio Público, Poder Judicial, OSCE, Ministerio de Justicia, Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (Midis), entre otros, para detectar si hay inconsistencias.

El Grupo Egmont tiene como objetivo mejorar la cooperación y el intercambio de información entre 150 UIF para luchar de manera coordinada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Sergio Espinoza, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, recordó que hay un proyecto de ley, presentado en el Congreso en el 2010, que pide mayores facultades a la Superintendencia para controlar mejor a las cooperativas.

En caso se identifiquen operaciones o situaciones referidas a las señales, estas deberán ser analizadas y evaluadas para determinar si constituyen operaciones sospechosas.

Pasajero de nacionalidad peruana fue intervenido en el Salón Internacional del aeropuerto Jorge Chávez debido a los perfiles de riesgo que presentaba.

Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró Carlos Hamann.

En el ranking mundial, elaborado por The Economist, la capital de Venezuela ocupa el puesto seis debido al alto nivel de inflación y la imposición de tasas oficiales de tipo de cambio.

La Unidad de Inteligencia Financiera reconoció que debido a que el Perú tiene una economía “sin muchos controles”, es muy difícil hacerle un seguimiento a esa ilícita actividad. Sin embargo, señaló que en los últimos meses han aumentado los casos investigados por la Fiscalía.

El titular del Ministerio Público también investiga a la exprimera dama de la Nación por enriquecimiento ilícito, tras informe de la Unidad de Inteligencia Financiera.

El congresista Alejandro Aguinaga consideró que ello procedería si se comprueban las graves denuncias incluidas en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Los miembros de la Comisión de Constitución consideraron que incrementar las prerrogativas de la UIF podría vulnerar el derecho ciudadano al secreto bancario y tributario. La iniciativa buscaba consolidar un control eficaz del lavado de activos.

Pese a las resistencias, países como Chile y Argentina aprobaron el acceso de las autoridades competentes a información reservada para dinamizar la lucha contra el lavado de activos, señaló el experto Alejandro Montes de Oca.

Durante los últimos cinco años, al cierre del 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 13,555 reportes de operaciones sospechosas. Monto equivale al 11% de las RIN a diciembre del año pasado, informó Asbanc.

Las inspecciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se concentraron en La Libertad, Lima Metropolitana y Cusco durante el último año. La segunda prioridad fueron las empresas dedicadas a la compra y venta de divisas.

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Los cambistas también están obligados. Claudia Canales, intendente de la UIF, informó que el incumplimiento es motivo de cierre del local. Hasta la fecha hay 400 solicitudes de registro. Deberán reportar las operaciones por encima de los US$ 1,000 y los procesos sospechosos.

Casas de cambio están en la obligación de pedirles a las personas que realicen estas operaciones, su identidad y el origen de esos fondos. UIF ya registró a 200 casas de cambio.

El superintendente Sergio Espinosa alertó que expertos internacionales evaluarán el próximo año si en el país funciona una ley para acceder a esta información, de lo contrario se podrían trabar líneas crediticias y comerciales.

Juan Jiménez, ministro de Justicia, espera que con nueva ley contra lavado de activos se frene al crimen organizado. Deberán reportarse sumas mayores a US$ 30 mil al entrar o salir del país.

Levantar el secreto bancario tarda hasta un año ahora, y podría abreviarse a 15 días. Se multaría a bancos que no nombren responsable para reportar operaciones sospechosas.

Lo hace en materia antilavado de activos, precisó Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera.