La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) planteó establecer una relación de 144 señales de alerta que las empresas financieras deberán tener en cuenta para detectar y/o prevenir operaciones sospechosas relacionadas al lavado de activos o financiamiento de terrorismo.
Esta guía de señales de alerta forma parte del proyecto de Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo que prepublicó la SBS.
En caso de que se identifique alguna de las operaciones o situaciones señaladas en la guía, estas deben ser analizadas y evaluadas con la finalidad de determinar si constituyen operaciones sospechosas para luego ser comunicadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las operaciones o situaciones establecidas en la guía son aplicables a todas las empresas.
En ese sentido, cada empresa debe definir criterios particulares vinculados
Lea aquí la lista de 144 señales de alerta propuestas por la SBS
