NOTICIAS DE Mossack Fonseca

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Firma responsable de los "Panama papers" cerró decenas de oficinas

En el 2016 se reveló que desde la firma Mossack Fonseca se constituyeron infinidad de sociedades opacas en todo el mundo.

Conceden libertad bajo fianza a fundadores de bufete de "Panama Papers"

Foto: Reuters

Segundo Tribunal Superior de Panamá resolvió conceder el beneficio de excarcelación bajo fianza a Jürguen Mossack y Ramón Fonseca por US$ 500,000 a cada uno.

Detienen en Panamá a responsable de Mossack Fonseca en Brasil por caso Lava Jato

(Foto: AFP).

La detención se produjo la madrugada del martes después de que Riaño declarara por más de diez horas ante la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Panama Papers: Fiscalía panameña allana oficinas de Mossack Fonseca por caso Odebrecht

Ramón Fonseca ingresa a la Fiscalía panameña. (Foto: Reuters)

La Fiscalía panameña imputó el mes pasado a 17 personas, incluyendo políticos y empresarios, después de que Odebrecht reconociera sobornos por al menos US$ 59 millones en el país.

Mossack Fonseca dice que presidente panameño recibió donación de Odebrecht

Juan Carlos Varela.

El fundador de la firma legal Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, fue ministro consejero del gobierno de Varela y dirigente del oficialista Partido Panameñista (derecha) hasta que se vio obligado a renunciar por el escándalo de los Panamá Papers.

Alejandro Toledo: Mossack Fonseca operó las offshore de Maiman, intermediario en pago de coima

Foto: USI

Sabih Saylan, acusado también como el intermediario de Toledo en el pago de la coima, mantuvo una fluida comunicación con las sedes de Mossack Fonseca en Panamá entre 1999 y 2016.

Tras Panama Papers, países van por dinero en paraísos fiscales

Desde Indonesia y Turquía hasta India y Argentina, muchas de las 20 economías más grandes del mundo están ofreciendo amnistías o incentivos para que ciudadanos y empresas repatríen fondos, algunos legales, otros no.

Panama Papers: detienen en Suiza a empleado de Mossack Fonseca

Mossack Fonseca, que tiene sede en Panamá, está en el centro de la enorme filtración de datos relacionados con los negocios de empresas en paraísos fiscales.

Fondo "buitre" acreedor de Argentina demanda a Mossack Fonseca de Panama Papers

Según NML, Mossak Fonseca y una de sus filiales estadounidenses hicieron fracasar sus intentos al ayudar a las autoridades argentinas a encubrir activos detrás de sociedades de pantalla registradas en Nevada.

Mossack Fonseca inicia acciones legales por publicación de Panama Papers

(Foto: Reuters)

Los documentos del caso llamado Panama Papers están ahora accesibles al público, pese a que la firma panameña le pidió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desistir de su publicación si no quería ser demandado.

Panama Papers: Personajes de la televisión y políticos también pasaron por Mossack Fonseca

El empresario Baruch Ivcher, la conductora Magaly Medina y el ex embajador de Perú en Venezuela, Luis Raygada, son algunos de los nuevos nombres que aparecen en los Panama Papers, según IDL Reporteros y Convoca.pe.

Panama Papers: Estas son las familias empresariales clientes de Mossack Fonseca en Perú

El pasado 11 de abril, la oficina de Mossack Fonseca fue intervenida por la Sunat.

En total son más de 260 los peruanos que han gestionado la creación de empresas offshore bajo los servicios de Mossack Fonseca, según análisis realizado por la ICIJ, que fue difundido hoy por IDL Reporteros y Convoca.pe.

Mossack Fonseca advierte de acciones legales contra ICIJ si libera los Panama Papers

Sede del estudio de abogados panameños Mossack Fonseca en Ciudad de Panamá. (Foto: Bloomberg)

Mossack Fonseca denunció que sus documentos fueron robados en un ataque informático y dijo que los medios de comunicación están sacando de contexto información protegida por acuerdos de confidencialidad.

Allanan local de abogados panameños Mossack Fonseca vinculados a Panama Papers

Según el diario La Prensa de Panamá, de las oficinas de Mossack Fonseca salieron varios agentes de la Dirección de Información Policial (DIP) cargando bolsas plásticas con papeles triturados.

Empezó la búsqueda

Mossack Fonseca y Panamá no son los únicos que han comenzado a afrontar mayor escrutinio.

Fiscal panameño descarta acciones contra firma Mossack Fonseca que originó caso Panama Papers

Fiscal panameño contra la delincuencia organizada, Javier Caraballo. (Foto: Reuters)

La procuradora de Panamá, Kenia Porcell, anunció que ha mantenido contactos con sus pares de Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, aunque no dio más detalles.

Se habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos en últimos 12 meses

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS precisa que los delitos contra la administración pública, contra el orden financiero y el tráfico ilícito de drogas concentran más de la mitad de este monto.

Fiscalía panameña allana oficinas de Mossack Fonseca por caso de Panama Papers

(Foto: AFP)

Según el comunicado de la Procuraduría de Panamá, el allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca se produce en la sede central de la firma de abogados, en la capital panameña, y demás filiales del grupo.

¿Cuáles son las consecuencias de los "Panama Papers"?

Tras la crisis financiera mundial y dado el alarmante aumento de la desigualdad de riqueza, los gobernados serán mucho más reacios a aceptar la distinción legal entre evasión fiscal y elusión fiscal.

Panama Papers: Sunat allana sede de Mossack Fonseca en Lima con apoyo de Fiscalía y Policía

Sede de firma implicada en sonado caso Panama Papers, se ubica muy cerca de la Embajada de Panamá y de la UIF-SBS. Esta empresa habría apoyado a diversos actores políticos, empresariales, entre otros, en la creación de offshores en paraísos fiscales.

"Vendrán más revelaciones" sobre los "Panama papers", dice investigadora

La revelación de los Papeles de Panamá ha provocado ya la caída del primer ministro islandés, la dimisión de un responsable de la UEFA, y ha dejado en delicada posición al primer ministro británico David Cameron.

Panama Papers: Fiscalía de Lavado de Activos investigará los casos denunciados en Perú

Edificio del Ministerio Público. (Foto: USI)

la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Lavado de Activos investigará el caso Panama Papers, que involucra a empresarios y políticos en la formación de empresas offshore y evasión tributaria.

Los ocho grandes grupos económicos peruanos con “offshore” en paraísos fiscales

La filtración de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca ha desatado una tormenta a nivel global, pero un informe del portal OjoPúblico reveló los vínculos de los holdings peruanos con el uso de estas empresas, que no necesariamente constituyen un delito.

Jorge Javier Yoshiyama rechaza vínculos con Panama Papers

(Foto: Reuters)

Financista de Fuerza Popular señaló que desconocía la existencia de Mossack Fonseca.

Exfuncionario de la Sunat y operador de Vladimiro Montesinos implicado en caso Panama Papers

Según informe del portal Ojo Público realizado con Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Mauricio Muñóz – Nájar Bustamante se convirtió en consultor de Mossack Fonseca para facilitar la elusión de impuestos a sus clientes con la apertura de offshores en Estados Unidos.

Panama Papers: Conozca la discreta firma de abogados con millonarios clientes

Sede de Mossack Fonseca. (Foto: Reuters)

El manto de secreto que creó en su entorno se cayó el domingo cuando más de 100 medios de comunicación de todo el mundo publicaron información de Mossack Fonseca, en una filtración de más de 11 millones de documentos de la firma.