(Bloomberg) Violetas es una lujosa tienda de artículos para el hogar de la “Miracle Mile” de Coral Gables, un suburbio de Miami.

Los compradores que atraviesan sus puertas cerradas encuentran una gran variedad de muebles de diseño y costosos objetos como candelabros de Baccarat, cubiertos Christofle y cuencos de geodas brasileñas moradas. Ese no es el único negocio que está registrado allí: MVP Imports utiliza la misma dirección.

Según los fiscales de Estados Unidos y Ecuador, participó en una vasta operación en la que contrabandistas y narcotraficantes sudamericanos lavaban dinero a través de ventas de oro extraído ilegalmente de la selva amazónica.

MVP Imports, mencionado brevemente en demandas federales contra tres ex empleados de NTR Metals LLC, presuntamente se utilizó como intermediario para compras ilegales de oro por valor de cientos de millones de dólares, en medio de un barrio suburbano de tiendas de lujo rodeado de locales de vestidos de novia y uno de la peluquería Hair Cuttery.

MVP Imports está registrada a nombre de un destacado hombre de negocios local, Jeffrey Himmel, cuya esposa es cofundadora de Violetas. Himmel figura con distintos cargos en los registros estatales: presidente, gerente, miembro gerente y agente registrado de MVP Imports.

Ni MVP Imports ni Himmel han sido acusados. Estados Unidos no alega que MVP Imports participó a sabiendas en la presunta actividad ilegal, y Himmel mismo no aparece mencionado en las demandas contra los empleados de NTR.

Himmel, de 63 años, no respondió a los reiterados pedidos de declaraciones, que incluyeron una carta enviada a su mansión de US$ 6 millones en una isla de Biscayne Bay, cerca de Miami Beach. Un asistente confirmó que recibió las solicitudes. Su esposa tampoco respondió.

MVP Imports fue un elemento clave en una supuesta trama de los empleados de NTR y otras personas para convertir dinero sucio en oro, dijeron las autoridades.

Las bandas de narcotraficantes, contrabandistas y narcotraficantes usan dinero mal habido para tomar el control de las minas de la Amazonía peruana, donde ejércitos de trabajadores extraen oro en condiciones peligrosas, devastando áreas vírgenes de selva tropical, explica la demanda.

En total, NTR pagó más de US$ 3,600 millones por el oro de 2012 a 2015, gran parte del cual se extrajo ilegalmente y en alguna medida utilizó a MVP Imports como intermediario, según las demandas presentadas ante el tribunal federal de Miami. NTR utilizó transferencias electrónicas para enviar miles de millones de dólares de regreso a Latinoamérica, dice la demanda.

Trey Gum, asesor legal de NTR, parte de Elemetal LLC de Dallas, no respondió las reiteradas solicitudes de declaraciones. Elemetal dijo estar cooperando con los investigadores. Ordenó a NTR Metals Miami suspender el trabajo con varios países sudamericanos y luego cerró las instalaciones de NTR Metals Miami.

CME Group y la London Bullion Market Association la semana pasada suspendieron la negociación de futuros de oro y plata por parte de Elemetal Refining LLC en sus bolsas.

Las autoridades ecuatorianas también vincularon a MVP Imports con el supuesto complot. El 8 de marzo, un juez de Guayaquil imputó a ocho personas por lavado de dinero. Se las acusa de exportar más de US$ 550 millones de oro a Miami, supuestamente en gran parte a través de MVP Imports.

Los imputados afirmaban que el oro provenía de fuentes autorizadas cuando en realidad ingresó ilegalmente a Ecuador desde minas peruanas gestionadas por delincuentes, según Diana Salazar, fiscal de la unidad de lavado de dinero de la Fiscalía General de Ecuador.