NOTICIAS DE secreto bancario
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¿Cuándo puede ser revelado el secreto bancario?
Gestión TV. Francisco Montoya, asociado del estudio Lazo, de Romaña & CMB Abogados explica bajó qué supuestos se puede romper este aspecto del derecho a la intimidad.
Hillary Clinton promete que Wells Fargo responderá por escándalo de cuentas
Wells Fargo ha sido criticado por utilizar las cláusulas de arbitraje después de que se supo que los empleados del banco abrieron hasta dos millones de cuentas corrientes, de ahorro y tarjetas de crédito sin el permiso de sus clientes para cumplir sus cuotas de ventas.
Política tributaria: Plantean que Sunat tenga acceso a información bancaria de contribuyentes
Miguel Pecho, director del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, precisa algunas propuestas que podrían ser acogidas por los candidatos presidenciales en materia tributaria.
¿La Sunat debe acceder al secreto bancario como promueve la OCDE?
Pregunta del día. Envíenos sus comentarios: dos de ellos serán seleccionados y publicados en la edición impresa del diario.
SBS propone que levantamiento del secreto bancario se efectúe en plazo de 30 días hábiles
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de resolución que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario por parte de las autoridades competentes.
SBS: “Nadie supervisa a las cooperativas de ahorro”
Sergio Espinoza, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, recordó que hay un proyecto de ley, presentado en el Congreso en el 2010, que pide mayores facultades a la Superintendencia para controlar mejor a las cooperativas.
Bancos privados de Ginebra rompen 200 años de silencio para publicar ganancias
Bajo la presión de los reguladores del exterior, los bancos Pictet y Lombard Odier dejaron caer sus estructuras asociativas de siglos de antigüedad en enero, trayendo consigo la obligación de reportar los ingresos públicamente.
Megacomisión que investiga gestión de Alan García pedirá levantar secreto bancario
El congresista Sergio Tejada dijo que solo después de haber terminado la gestión gubernamental se ve si ha habido beneficios, refiriéndose a la compra de una casa valorizada en US$ 800 mil hecha por Alan García.
UIF: Falta de acceso al secreto bancario pondría en riesgo la calificación crediticia del Perú
El superintendente Sergio Espinosa alertó que expertos internacionales evaluarán el próximo año si en el país funciona una ley para acceder a esta información, de lo contrario se podrían trabar líneas crediticias y comerciales.