BOGOTÁ, (Reuters) .- Colombia descubrió que dos tercios de las personas y empresas relacionadas con los Panama Papers evadieron impuestos o realizaron prácticas fraudulentas, una cantidad que puede aumentar, dijo el martes el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Según el funcionario, sólo un 3% de los 1,200 casos estudiados hasta ahora ha reportado sus inversiones a las autoridades colombianas.
“El porcentaje de persona naturales y jurídicas que efectivamente han declarado esas inversiones es sumamente bajo”, dijo Cárdenas a periodistas, tras hacer un llamado a las personas y empresas a que legalicen sus declaraciones antes de incurrir en multas que llegan hasta un 200 por ciento del valor de los activos.
Si bien el Gobierno se abstuvo valorar los tributos evadidos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estima que pueden existir activos de colombianos en Panamá por unos 20,000 millones de dólares, de los cuales el año pasado solo la mitad de las personas y empresas reportaron.
“Aún queda un grupo grande de contribuyentes que no han reportado sus inversiones que tienen en el exterior, en este caso en Panamá”, dijo el jefe de la DIAN, Santiago Rojas.
El funcionario explicó que se encontraron casos de empresas que adquirieron facturas fraudulentas para inflar los gastos y disminuir tanto las utilidades como el pago de los impuestos, así como grupos familiares que no reportaron ingresos generados fuera del país.
Un grupo de 50 auditores ha logrado organizar 60 expedientes completos con toda la información para iniciar acciones contra contribuyentes, de un estimado de más de 500 expedientes que se pueden alcanzar en los próximos meses, agregó Rojas.
“Es solo la punta del iceberg (…) estoy seguro de que va a aumentar el numero de investigados”, sentenció.
Gobiernos de todo el mundo han empezado a tomar medidas contra la evasión fiscal después de que una filtración de 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, sacaron a la luz los esquemas usados para evitar impuestos. El año pasado los colombianos reportaron activos en el exterior por unos 145 billones de pesos (unos 48,200 millones de dólares).
