NOTICIAS DE lavado de activos
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Poder Judicial rechaza pedido para investigar a Keiko Fujimori por caso Cocteles
La Fiscalía solicitó que Keiko Fujimori y su esposo fueran investigados por lavado de activos.
Clubes de fútbol están obligados a informar a la SBS de operaciones sospechosas
El Gobierno publicó el reglamento de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La central de compras Perú Compras también deberá informar a la SBS de presuntas operaciones sospechosas.
Detienen a cuatro directivos de aerolínea vinculada a exgobernador de Ucayali
Se trata de los directivos de la aerolínea North American Float Plane Service implicados en presunto lavado de activos. De acuerdo a información judicial, esta empresa fue adquirida irregularmente por el exgobernador, Jorge Velásquez Portocarrero.
Asbanc: Fortalecimiento de la UIF reforzará lucha contra el narcotráfico y el terrorismo
La Asbanc consideró que dotarle a dicha Unidad de la facultad de solicitarle a un juez el levantamiento del secreto bancario de una persona sospechosa imposibilitará a los investigados tomar acciones que evadan la acción de la justicia.
¿Cuáles son las limitaciones que tiene la UIF en su lucha contra las operaciones sospechosas?
Más de un año espera el proyecto de ley que permitiría a la UIF acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de involucrados en operaciones sospechosas.
Nadine Heredia: carta de Hugo Chávez a Ollanta Humala es falsa
La primera dama consideró que la decisión judicial de impedimento de salida de país por cuatro meses como precaria y exagerada. Agradeció al electo presidente Kuczynski por declarar ante la autoridad judicial que no lo constaba el arribo de dinero en valijas diplomáticas.
Fiscal tiene carta atribuida a Hugo Chávez con indicaciones para dar dinero a Humala
La supuesta misiva fue entregada por un colaborador de la justicia local, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, señaló el fiscal Germán Juárez en una audiencia en la que se investiga a la primera dama Nadine Heredia por presunto lavado de activos.
DEA investiga si Joaquín Ramírez lavó US$ 15 mlls de Keiko Fujimori
La agencia norteamericana de lucha contra las drogas cuenta con un audio grabado por un agente, presuntamente de la voz del dirigente fujimorista Joaquín Ramírez, quien afirma que lavó US$ 15 millones de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.
Sunat y Servicio de Aduanas de EE.UU. enfrentarán juntos lavado de activos
La Sunat y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos reforzarán las acciones de control y prevención del contrabando y otros delitos aduaneros así como el lavado de activos a través del comercio internacional.
Nadine Heredia se retira de Comisión de Fiscalización pero regresará
El presidente del grupo de trabajo, Gustavo Rondón, tuvo que suspender la sesión debido al acalorado debate entre congresistas nacionalistas y de la oposición.
Nadine Heredia: PJ archiva recurso presentado por Ilan para excluir agendas de investigación
Defensa de Ilan Heredia argumentaba que las supuestas agendas de Nadine eran “pruebas ilícitas” en la investigación fiscal contra el Partido Nacionalista. Sin embargo, abogado Luis Vivanco no se presentó a audiencia para sustentar el recurso.
Marita Barreto: Reunión Toledo-Orellana no es relevante para la fiscalía de lavado de activos
Titular de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos dijo que este tema podría serlo para otras fiscalías que lo están investigando por otros casos.
Nadine Heredia descartó haber recibido dinero del Estado de Venezuela
Aunque la primera dama admitió que sí recibió aportes de la empresa venezolana Kaysamac en el 2005, negó que el Partido Nacionalista haya sido financiado por el Gobierno de Hugo Chávez. Lee aquí los descargos de Nadine Heredia.
Nadine Heredia admite que recibió aportes de empresa venezolana Kaysamak
La primera dama Nadine Heredia anota que dicha recepción de dinero no constituye un delito porque, en el 2005, el Partido Nacionalista no existía formalmente.
Defensa de Nadine Heredia: “Nadie puede decir que gastar US$ 38,000 en 18 meses es lavado de activos”
Anibal Quiroga, abogado de Nadine Heredia, afirmó que un fiscal de lavado de activos no puede perseguir a la primera dama por una tarjeta de crédito.
Medios internacionales informaron sobre lujosas compras de Nadine Heredia
El País de España destaca la investigación fiscal por lavado de activos que enfrenta la primera dama, Nadine Heredia.
Mauricio Mulder pide a Nadine que demuestre que pagó impuesto por consultorías
Daniel Abugattás , señaló que los aportes desde Venezuela se hicieron a cuentas personales para colaborar con la formación del Partido Nacionalista
Miami pone bajo la lupa a centenares de negocios por lavado de dinero
La policía de Miami informó que 700 negocios deberán notificar a las autoridades cada vez que realicen una transacción de US$ 3,000 dólares o más, en lugar de los US$ 10,000 que estaba rigiendo. El objetivo es combatir el lavado de dinero.
Policía española detiene al exdirector del FMI, Rodrigo Rato
Las acusaciones que recaen sobre Rodrigo Rato son por fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Fiscalía de Lavado de Activos incauta un aproximado de 24 kilos de oro
Su valor en el mercado se estima en un millón y medio de dólares. La intervención se realizó en los almacenes de la empresa Talma Servicios Aeroportuarios del Callao.
Fiscalía de Lavado de Activos incauta un aproximado de 14 kilos de oro
La Fiscalía descubrió en un depósito en el Callao 12 lingotes de oro, aparentemente de propiedad de Miguel Farro Pérez, investigado por delito de lavado de activos en agravio del Estado.
José Ugaz propone ‘‘top ten de la impunidad’’
El presidente de Transparencia Internacional promoverá campañas para lograr un registro único y global de empresas off shore.
Procuradora pide a fiscalía investigar a congresista fujimorista Joaquín Ramírez por lavado de activos
El legislador, además secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, muestra un importante e injustificado incremento de su patrimonio, según la opinión de la Procuraduría.
Lucha contra lavado de dinero en la banca será más eficiente
Uno de los objetivos de la nueva regulación es que, en la prevención del blanqueo de activos, las entidades financieras no agoten sus esfuerzos en operaciones de menor cuantía.
Conoce cómo evitar ser víctima de lavado de activos
Especial TU DINERO. Carlos Caro Coria, especialista en derecho penal económico, explica qué operaciones financieras son consideradas como irregulares y cómo se determina la responsabilidad penal.
Benedicto Jiménez fue trasladado a la Sala Penal Nacional
Abogado de Orellana será sometido a un interrogatorio por caso de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
El “pitufeo” es el lavado que predomina en las microfinanzas
Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró Carlos Hamann.
Fiscalía denuncia a suegra de Alejandro Toledo por lavado de activos
Eva Fernenbug deberá responder ante la justicia en el marco del caso Ecoteva. El Ministerio Público se reservó la denuncia contra el exmandatario hasta que se realicen diligencias complementarias.
Más de US$ 2 millones suman los bienes incautados al narcotráfico y corrupción
La titular de la Conabi, María del Pilar Sosa, informó que dentro de dos semanas se subastarán los bienes decomisados a Vladimiro Montesinos para revertir el dinero al Estado.
Lavado de dinero llega a la música y al fútbol en Perú
La procuradora antidrogas, Sonia Medina, sostuvo que al país le está sucediendo lo mismo que a Colombia a nivel de lavado de activos. Cada vez que se hace una investigación en los casos sobre este delito, el meollo son las empresas.
Ranking semanal de normas: del 8 al 14 de febrero del 2014
Les ofrecemos una nueva versión del Ranking semanal de normas a tener en cuenta elaborado por gestion.pe. Vea a continuación la clasificación de esta semana.
Comisión de Fiscalización aprobó informe sobre caso Ecoteva
El documento encontró indicios de responsabilidad en Alejandro Toledo. Según el informe, el exmandatario habría incurrido en el delito de lavado de activos en caso de compra de inmuebles.
Comisión de Fiscalización halla indicios de responsabilidad en Alejandro Toledo en caso Ecoteva
Según el preinforme del grupo de trabajo, el exmandatario habría incurrido en el delito de lavado de activos, por las compras inmobiliarias realizadas por la empresa.
UIF: La construcción y el comercio exterior lideran sectores de lavado de activos
La Unidad de Inteligencia Financiera reconoció que debido a que el Perú tiene una economía “sin muchos controles”, es muy difícil hacerle un seguimiento a esa ilícita actividad. Sin embargo, señaló que en los últimos meses han aumentado los casos investigados por la Fiscalía.
“El Estado pierde S/. 2,000 millones anuales en impuestos por la minería informal e ilegal”
De ese monto, entre S/. 300 millones y S/. 600 millones retornarían a las regiones del país a modo de canon, estimó el exministro del Ambiente, Antonio Brack. La Sunat –exigió– tiene que actuar con mano dura ante este “robo enorme”.
MEM: Exclusión de la minería ilegal de la ley contra el crimen organizado es un retroceso
El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, adelantó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para corregir este tema, pues -dijo- esa actividad está relacionada con el lavado de activos y la trata de personas.
Gobierno prohíbe ingreso o salida del país con importes de más de US$ 30,000
El impedimento abarca a peruanos y extranjeros que porten efectivo o instrumentos financieros emitidos al portador. Las personas tendrán 72 horas para probar origen lícito del dinero.
Hay sospechas de lavado de activos en 150 operaciones inmobiliarias
El mayor número de reportes de transacciones sospechosas proviene de bancos y empresas de transferencia de fondos. Refuerzan supervisión sobre constructoras y casas de cambio.
SBS propone límites de dinero electrónico para evitar lavado de activos
El ente regulador planteó tres proyectos de normas para poner en marcha la ley que crea y regula el dinero electrónico. Los reglamentos se refieren a las operaciones, las empresas emisoras y a la infraestructura necesaria para que este instrumento sea utilizado.
El Congreso rechazó ampliar las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera
Los miembros de la Comisión de Constitución consideraron que incrementar las prerrogativas de la UIF podría vulnerar el derecho ciudadano al secreto bancario y tributario. La iniciativa buscaba consolidar un control eficaz del lavado de activos.
Centrum: "Perú tiene un bolsón inmenso de lavado de dinero que trae abajo el dólar"
Según la ONU, al país ingresaron entre 5 mil y 10 mil millones de dólares provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, indicó Adolfo Chiri, investigador de Centrum Católica. “Cuando ese dinero se ‘blanquea’ -alertó- genera una sobreoferta y deprime el dólar”.
UIF: Falta de acceso al secreto bancario pondría en riesgo la calificación crediticia del Perú
El superintendente Sergio Espinosa alertó que expertos internacionales evaluarán el próximo año si en el país funciona una ley para acceder a esta información, de lo contrario se podrían trabar líneas crediticias y comerciales.