Ante los cuestionamientos de la bancada de Fuerza Popular de que esta entidad pueda ser usada con fines de persecución, Sergio Espinoza, afirmó que el no formar parte del Ejecutivo es una garantía de independencia.

Funcionario exhortó al Congreso a que analice la propuesta del Ejecutivo que permitirá a esta Unidad acceder al secreto bancario y tributario.

Sergio Espinoza, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, recordó que hay un proyecto de ley, presentado en el Congreso en el 2010, que pide mayores facultades a la Superintendencia para controlar mejor a las cooperativas.

La Unidad de Inteligencia Financiera reconoció que debido a que el Perú tiene una economía “sin muchos controles”, es muy difícil hacerle un seguimiento a esa ilícita actividad. Sin embargo, señaló que en los últimos meses han aumentado los casos investigados por la Fiscalía.

Casas de cambio están en la obligación de pedirles a las personas que realicen estas operaciones, su identidad y el origen de esos fondos. UIF ya registró a 200 casas de cambio.

Desde fines de agosto estos negocios, al igual que las casas de cambio, los negocios están obligados a inscribirse en un registro ante la UIF de la entidad , apuntó Sergio Espinoza, jefe de esta unidad.