EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 7 de abril.

El lavado de activos representa el 4.4% del PBI del Perú, señaló el jefe de la UIF.

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 2 de junio.

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 29 de mayo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS precisa que los delitos contra la administración pública, contra el orden financiero y el tráfico ilícito de drogas concentran más de la mitad de este monto.

El Grupo Egmont tiene como objetivo mejorar la cooperación y el intercambio de información entre 150 UIF para luchar de manera coordinada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La unidad especializada de la SBS espera la aprobación del proyecto por el Congreso, y así cumplir con los objetivos establecidos en su Plan de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

El superintendente Sergio Espinosa alertó que expertos internacionales evaluarán el próximo año si en el país funciona una ley para acceder a esta información, de lo contrario se podrían trabar líneas crediticias y comerciales.

Levantar el secreto bancario tarda hasta un año ahora, y podría abreviarse a 15 días. Se multaría a bancos que no nombren responsable para reportar operaciones sospechosas.

Lo hace en materia antilavado de activos, precisó Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera.