NOTICIAS DE Lavado de Activos

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Fiscalía abre investigación a contralor Edgar Alarcón por compra de autos

Foto: USI

La fiscal de Lavado de Activos, Yovana Mori García, dispuso abrir una investigación preliminar contra el titular de la Contraloría por la compra de más de 90 autos de lujo entre el 2002 y 2015.

Nadine Heredia: Poder Judicial desestima pedido para excluir agendas en investigación

Juez Richard Concepción Carhuancho negó pedido de la exprimera dama para excluir las agendas como prueba en las investigaciones en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

Kenji Fujimori será investigado por la fiscalía por el caso Limasa

La Segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos dispuso abrir una investigación preliminar contra el congresista por el aumento de capital de su empresa logística. En las pesquisas están incluidos sus hermanos Hiro y Sachie Fujimori.

Alan García: Militante aprista que lo denunció por lavado de activos declarará este viernes

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Ángela Valdez Rivera militante del Apra, asegura que el exgobernante ha adquirido una veintena de inmuebles, sin sustento económico. Pertenece a una facción del partido que exige la renovación de sus dirigentes. Labora desde el 2012 en el Congreso.

Alan García: “Tres veces me investigaron los fiscales y el Congreso, sin hallar nada malo”

El exmandatario usó su cuenta de twitter para expresar su “decisión de colaborar” luego que el Ministerio Público anunciara el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos.

PPK: "Nadine Heredia no es una perseguida política"

El mandatario consideró que la FAO debe estar “bien consciente” de que la ex primera dama es investigada por la fiscalía peruana por el presunto delito de Lavado de Activos.

Poder Judicial ordena comparecencia restringida para madre de Nadine Heredia

Ente judicial también dispuso que madre de la primera dama, pague una caución de S/ 50,000 en los próximos treinta días. Antonia Alarcón que es investigada por el presunto delito de lavado de activos, no podrá ausentarse del lugar de su domicilio sin previo aviso y firmar ante el juzgado cada 30 días.