NOTICIAS DE evasión de impuestos
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Malta Files, la investigación de 13 diarios europeos sobre un paraíso fiscal
La investigación, que se publicará a lo largo de dos semanas, trata sobre “la optimización y la evasión fiscales, el blanqueo y la corrupción” y se basa en “la lista completa de personas y entidades implicadas en las 53,247 compañías registradas en Malta”.
HSBC reducirá meta de rentabilidad en 10% tras escándalo de su filial suiza
El banco reportó una ganancia antes de impuestos de US$ 18,700 millones para 2014, menos que los US$ 22,600 millones de un año antes y por debajo del pronóstico promedio de los analistas.
SwissLeaks: ministro de Venezuela descarta irregularidad con HSBC
El ministro de Economía, Rodolfo Marco Torres, negó tener cuentas en la filial suiza del HSBC. Afirmó que se trata de cuentas transparentes del Banco del Tesoro.
Revelan cuentas secretas de filial suiza de HSBC en la que aparecen 96 clientes relacionados al Perú
INFOGRAFÍA. En la investigación, conocida como SwissLeaks, el monto máximo de un cliente conectado a Perú fue de US$ 57.5 millones.
SwissLeaks: HSBC afirma que “prácticas pasadas” de evasión de impuestos son inaceptables
Ante investigación periodística que revela cómo su sede suiza ayudaba a sus clientes a evadir impuestos, HSBC enfrenta investigaciones en Estados Unidos y el Reino Unido.
Perú en los SwissLeaks: 96 clientes, 129 cuentas bancarias y US$ 141.2 millones
El país ocupa el puesto 93 en el ranking de países con las mayores cantidades de dinero que se encontraron en cuentas secretas de la sede suiza de la HSBC. El primer país en aparecer en la lista negra es Venezuela (puesto 3), con US$ 14,800 millones.
SwissLeaks: 96 clientes relacionados al Perú tienen cuentas secretas en el HSBC de Suiza
Este fin de semana, salió a la luz una megainvestigación periodística que devela cómo la sede en Suiza del banco HSBC ayudó a evadir impuestos a más de 106,000 clientes, con cuentas que suman US$ 102,000 millones. En la lista negra, entre traficantes de droga, deportistas y políticos, aparecen 96 peruanos.
España: Ministerio de Hacienda pide juzgar a Lionel Messi por fraude fiscal
La Fiscalía solicitó archivar la causa contra el jugador argentino por evadir 4.1 millones de euros en impuestos. Sin embargo, el futbolista argentino podría sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados, junto a su padre.
La Sunat decomisa más de US$ 60,000 en joyas de oro en operativos realizados en Lima
Los bienes eran manufacturados, principalmente, para matrimonios, compromisos, primeras comuniones y bautizos, informó la superintendencia.
Sunat incautó vestidos de gala valorizados en más de S/. 138,000 en Lima
Según el ente recaudador, se presume que dichas prendas estarían ingresando por los terminales aéreos al acogerse al beneficio de equipaje de viajero, burlando así el control aduanero y el pago de impuestos.
Sunat interviene cargamento de licores valorizado en más de S/. 25,000 en Ancón
La intervención se produjo en el marco de operativos de “control de cargueros” realizados por la entidad, en los que se verificaba si las mercaderías son transportadas con comprobantes de pago.
Sunat interviene a pasajero con 326,000 euros no declarados
La intervención se efectuó la noche del sábado en el counter de salidas internacionales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El pasajero, de procedencia asiática, pretendía viajar a Chile.
El Ejecutivo publicó convenios para evitar doble tributación con Corea y Portugal
Los dos acuerdos además buscan promover y fortalecer las relaciones económicas entre Perú y ambos países. Habían sido enviados al Parlamento por la canciller Eda Rivas el pasado 19 de julio.
Sunat sanciona a más de 3,000 empresas que incumplieron con entrega de comprobantes de pago
Los establecimientos que incurrieron en la falta fueron sancionados con el cierre temporal. El 22% de los locales castigados se encontró en Cercado de Lima.
Minería ilegal causa pérdidas de S/.300 millones por evasión de impuestos en Puno
El presidente regional puneño, Mauricio Rodríguez, estima que la tercera parte de la producción minera no ingresa a las arcas de ediles por esta ilícita actividad. Esa situación -dijo- obstaculiza la ejecución de obras en favor de los productores del sector agrario.
La Sunat multó a 3,152 administradores de hostales, grifos y concesionarios de universidades
Los establecimientos fueron castigados por incurrir en una modalidad de evasión al no declarar la totalidad de sus ingresos, indicó la entidad. En algunos casos, los contribuyentes fueron multados por cuarta vez consecutiva.
Google prepara un fondo para afrontar posibles alzas de impuestos en el mundo
La gigante tecnológica reveló esta información en el detalle de sus resultados trimestrales, ofrecido al regulador bursátil estadounidense, ante las sentencias o acuerdos que se darán por las investigaciones que tienen pendientes.
Messi confía en sus asesores para resolver problemas de impuestos
El cuatro veces ganador del Balón de Oro y su padre están acusados de defraudar más de 4 millones de euros en declaraciones tributarias entre 2006 y 2009. “No entiendo nada de esto y por eso tenemos abogados”, apuntó.
España: Jueza imputa a Lionel Messi por fraude fiscal
La admisión a trámite de la querella contra el futbolista argentino por la supuesta evasión de más de cuatro millones de euros es el primer paso del proceso judicial que permitirá determinar si se ha cometido o no un delito.
Expresidente del Barcelona defiende a Messi: "Estoy convencido de que no ha cometido infracción alguna"
Joan Laporta descartó que el futbolista argentino y su padre, Jorge, sean culpables de evadir impuestos por unos 4 millones de euros. “Les conozco y siempre han querido actuar dentro de la legalidad”, expresó.
Encarcelan a cuatro empleados del Deutsche Bank por evasión impositiva
Investigación contra el banco y sus trabajadores está ligada a la comercialización de derechos de emisiones de carbono.