Monto investigado por lavado de activos subió en US$ 1,407 millones en solo tres meses

Al mes de abril el total del importe involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera ascendió a US$ 9,614 millones. El incremento se da en 21 nuevos casos investigados.

Por: Redacción Gestion.pe

En solo tres meses el monto investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de activos se incrementó en US$ 1,407 millones al incluir 21 nuevos casos.

De acuerdo con el reporte de abril el monto total investigado en los Informes de Inteligencia Financiera es de US$ 9,614 millones en un total de 656 casos. En enero la cifra involucrada en las investigaciones era US$ 8,207 millones en 635 informes.

Este incremento se dio principalmente porque hay siete nuevos informes sobre minería ilegal (se pasó de cuatro a once), los cuales suman US$ 1,363 millones.

El resto del mayor monto investigado por lavado de activos en el Perú se da por enriquecimiento ilícito, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, contrabando y defraudación tributaria, entre otros.

En los cuatro primeros mese del 2014 la UIF recibió 2,264 reportes de operaciones sospechosas.

En los últimos doce meses a abril de 2014 la participación de los bancos asciende a 46%, mientras que la participación de las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehículos asciende a 16% y los notarios a 12%.