NOTICIAS DE operaciones sospechosas
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Clubes de fútbol están obligados a informar a la SBS de operaciones sospechosas
El Gobierno publicó el reglamento de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La central de compras Perú Compras también deberá informar a la SBS de presuntas operaciones sospechosas.
Asbanc: Reporte de operaciones sospechosas creció 33% el último año
En el primer trimestre del 2017, se han reportado cerca de 2,500 de estas operaciones, reveló Adrián Revilla, gerente general de Asbanc.
¿Cuáles son las limitaciones que tiene la UIF en su lucha contra las operaciones sospechosas?
Más de un año espera el proyecto de ley que permitiría a la UIF acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de involucrados en operaciones sospechosas.
Monto investigado por lavado de activos subió en US$ 1,407 millones en solo tres meses
Al mes de abril el total del importe involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera ascendió a US$ 9,614 millones. El incremento se da en 21 nuevos casos investigados.
Casas de empeño y préstamo no escaparán a supervisión de la SBS
Desde fines de agosto estos negocios, al igual que las casas de cambio, los negocios están obligados a inscribirse en un registro ante la UIF de la entidad , apuntó Sergio Espinoza, jefe de esta unidad.