Lavado de activos habría movido más de US$ 7,000 millones desde el 2007
Durante los últimos cinco años, al cierre del 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 13,555 reportes de operaciones sospechosas. Monto equivale al 11% de las RIN a diciembre del año pasado, informó Asbanc.
Por: Redacción Gestion.pe
El lavado de activos habría logrado mover más de US$ 7,000 millones en los últimos años, según el más reciente reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esta cifra equivale en promedio once por ciento (11%) del acumulado de las Reservas Internacionales al cierre de diciembre de 2012 (US$ 63,785 millones), aseguró la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).
De acuerdo al reporte mensual correspondiente a diciembre del 2012, desde el 2007 la entidad reguladora recibió 13,555 reportes de operaciones sospechosas, las cuales provienen en su mayoría de bancos (37%) y empresas de transferencia de fondos (29%).
Así, el monto involucrado en los informes de inteligencia financiera (IIF) durante ese periodo ascendió a US$ 7,220, entre los cuales el tráfico ilícito de drogas representa el 72% (235) del número de informes total.
Prevención
Bajo ese contexto, Asbanc organizará el “V Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de mayo en Lima.
Se contará con conferencias a cargo de profesionales expertos, nacionales e internacionales. Entre los principales expositores extranjeros están Andrés Carriquiry (Uruguay), Marcos Kerbel (USA), Juan Pablo Rodriguez (Colombia), Zenón Biagosch (Argentina), Aquiles Núñez (México) y Julio Aguirre (Panamá).
DEFINICIÓN LEGAL
Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas.
El delito de lavado de activos se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito de los recursos.