NOTICIAS DE UIF de la SBS
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Se habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos en últimos 12 meses
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS precisa que los delitos contra la administración pública, contra el orden financiero y el tráfico ilícito de drogas concentran más de la mitad de este monto.
Editorial de Gestión: Juez y parte
No se trata solamente de salvaguardar S/. 5,000 millones en depósitos, sino de prevenir la comisión de delitos como el lavado de activos.
SBS y DEA suman esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos
El fiscal del Distrito Sur de La Florida, Wilfredo Ferrer, el jefe de la División de Campo de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Miami, Adolphus P. Wright, y la directora regional de la DEA, Lizette Yrizarry, fueron recibidos por el jefe de la SBS, Daniel Schydlowsky, y funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Proyecto de norma para regulación de lavado de activos se prepublicará a fin de año
Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, con la medida los agentes deberán evaluar los riesgos de sus operaciones. Así, le darán prioridad a vigilar las operaciones que muestren incluir fondos de procedencia dudosa.
Lavado de activos habría movido más de US$ 7,000 millones desde el 2007
Durante los últimos cinco años, al cierre del 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 13,555 reportes de operaciones sospechosas. Monto equivale al 11% de las RIN a diciembre del año pasado, informó Asbanc.
Casas de empeño y préstamo no escaparán a supervisión de la SBS
Desde fines de agosto estos negocios, al igual que las casas de cambio, los negocios están obligados a inscribirse en un registro ante la UIF de la entidad , apuntó Sergio Espinoza, jefe de esta unidad.