The Economist. La filtración de más datos aumentará la presión para frenar la evasión fiscal en el mundo. Sin embargo, existe una diferencia entre lo expuesto este mes y los Panama Papers revelados en el 2016.

Como parte de los Paradise Papers, el diario “Le Monde” contó hoy que Bernard Arnault compró en el 2015 un yate de 101 metros a través de una sociedad con base en Malta.

FOTOS | Los Paradise Papers han puesto al descubierto una vasta información sobre artistas y empresas. ¿Qué se puede adquirir con los US$ 252 mil millones que Apple tiene en cuentas offshore?

La idea de establecer una lista común para toda la Unión Europea de paraísos fiscales surgió en abril de 2016 con las revelaciones de los Panama Papers.

Editorial de Gestión. Dentro de dos años los paraísos fiscales, prácticamente, no existirán.

Play

Roberto Casanova-Regis, Socio de Tax & Legal de KPMG en Perú explica cómo se conforman las personas jurídicas para poder esconder el dinero en los paraísos fiscales.

Belcorp, de la familia Belmont dijo que no se beneficia económicamente a través del microseguro Familia Protegida. ¿Qué los respalda?

Play

Una nueva filtración masiva de documentos revela la trama para burlar obligaciones fiscales por parte de grandes fortunas y multinacionales

Dieciocho meses después de los “Panama Papers” (Papeles de Panamá), relacionados con fraudes fiscales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, comenzó a desvelar estos Paradise Papers, los Papeles del paraíso.

Juan Manuel Santos figura entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida simultáneamente en varios medios de comunicación.

Glencore era uno de los principales clientes de Appleby, que hasta tenía una “Sala Glencore” en su oficina de las Bermudas que concentraba información sobre las 107 compañías de la empresa comercializadora en el exterior.

Las revelaciones de Paradise papers fueron consideradas “chocantes” por la Unión Europea. El comisario de Asuntos económicos, Pierre Moscovici, pidió la adopción de una lista negra europea de paraísos fiscales.

“Esto ya no podría repetirse gracias al trabajo conjunto que ustedes, sus gobiernos y la OCDE han realizado en los últimos años”, añadió Ángel Gurría.

La inversión en ambas redes sociales se hizo durante los últimos años a través del multimillonario ruso Yuri Milner.

Los documentos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario Süddeutsche Zeitung.