NOTICIAS DE casas de empeño
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Se desconoce el origen del dinero de las casas de cambio ¿Qué propone la UIF?
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará proyecto de casas de cambio en próximos días en el cual exigirá antecedentes penales a los dueños, para que no los vinculen con el narcotráfico o delitos graves.
Casas de empeño y préstamo no escaparán a supervisión de la SBS
Desde fines de agosto estos negocios, al igual que las casas de cambio, los negocios están obligados a inscribirse en un registro ante la UIF de la entidad , apuntó Sergio Espinoza, jefe de esta unidad.