NOTICIAS DE casas de empeño

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Se desconoce el origen del dinero de las casas de cambio ¿Qué propone la UIF?

(Foto: Andina)

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará proyecto de casas de cambio en próximos días en el cual exigirá antecedentes penales a los dueños, para que no los vinculen con el narcotráfico o delitos graves.

Casas de empeño y préstamo no escaparán a supervisión de la SBS

Los reportes por lavado de activos sumaron los 2,245 hasta agosto, dijo Espinoza. (Foto: Carolina Urra)

Desde fines de agosto estos negocios, al igual que las casas de cambio, los negocios están obligados a inscribirse en un registro ante la UIF de la entidad , apuntó Sergio Espinoza, jefe de esta unidad.