NOTICIAS DE blanqueo de dinero
Compartir:
ING reconoce investigación penal por blanqueo de dinero y corrupción
La entidad recibió solicitudes de información por parte de las autoridades estadounidenses y que está cooperando.
EE.UU. incluye a Perú en su lista negra de lugares donde se blanquea dinero
El Departamento de Estado de los EE.UU. hizo público su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros del 2016.
Lucha contra lavado de dinero en la banca será más eficiente
Uno de los objetivos de la nueva regulación es que, en la prevención del blanqueo de activos, las entidades financieras no agoten sus esfuerzos en operaciones de menor cuantía.
Messi bajo sospecha judicial por dinero de partidos benéficos enviado a paraísos fiscales
Autoridades de España investigan partidos celebrados durante 2012 y 2013 en México, Colombia, Perú y Estados Unidos.