Reportes de inteligencia financiera aumentaron 43.4% a enero
La UIF remitió 2,493 comunicaciones de enero del 2013 a enero del 2014, principalmente reportes de información financiera (1,759), que son documentos elaborados a solicitud de una autoridad competente.
Por: Redacción Gestion.pe
Según las últimas estadísticas publicadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió 2,493 comunicaciones de enero del 2013 a enero del 2014, un número mayor en 43.4% al acumulado en el periodo previo (1,738).
El resultado es explicado por los mayores Reportes de Información Financiera (RIF), que son documentos de carácter confidencial en respuesta a un requerimiento de una entidad autorizada.
La UIF recibe, analiza, trata, evalúa y transmite información para la detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
De enero del 2007 a enero del 2014, se enviaron 1,759 RIF, 7 ampliatorios y 1,752 iniciales. Asimismo, respecto al intercambio de información, se han tramitado 467 solicitudes al exterior, se han enviado 334 respuestas de información al exterior y 22 comunicaciones espontáneas.
En el período de análisis, también se enviaron otras comunicaciones: 635 Informes de Inteligencia Financiera (IIF), 61 Informes de Acreditación del Origen del Dinero y/o Instrumentos Financieros Negociables al Portador (IAOD) y 38 Reportes con Valor Probatorio (RP), siendo 225 de tipo ampliatorio y 2,268 inicial.