El motivo obedece a la lucha contra el narcotráfico, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos

El Balboa Bank & Trust es una entidad menor propiedad del local Strategic Investors Group, que en el 2010 se hizo por US$ 15.5 millones con la liquidación de la filial en Panamá de Stanford Bank, cuyo dueño fue acusado de fraude por Estados Unidos.