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Los procesos de intervención de la UIF en casos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo se reducirá de diez a seis meses, estima Nancy Yong de PwC.

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Los más interesados en acceder y robar la información de una empresa son los competidores directos o los trabajadores inconformes, según PwC.

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De acuerdo a Nancy Yong, socia de PwC, la norma indica que todos los datos personales y sensibles deben estar almacenados en una base de datos, manual o automatizada.

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Nancy Yong, socia de PricewaterhouseCoopers (PwC), explica la importancia de las auditorías internas en el contexto actual, los aspectos que faltan mejorar localmente y el perfil que debería tener un auditor en la empresa.

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Esto según un estudio hecho por PwC, siendo el aumento de la complejidad normativa y la evolución de las necesidades del cliente los siguientes eventos que hacen que las compañias sientan que hay más riesgos para hacer negocios.

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El control interno es el conjunto de medidas que implementa la empresa para reducir los riesgos en sus operaciones, en línea con los objetivos del negocio y las leyes que deben cumplir, explicó Nancy Yong, analista de PwC.

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Nancy Yong, socia de Riesgos de PwC, aseguró que las firmas familiares están hoy más dispuestas a contar en su directorio con profesionales sin vínculos personales o comerciales con la organización.