Los miembros directivos de las organizaciones tienen la obligación de definir el marco de actuación de sus colaboradores y por la prevención, detección y mitigación de los crímenes financieros en sus compañías, señaló Ariel Ramírez de Deloitte Perú.

La UIF remitió 2,493 comunicaciones de enero del 2013 a enero del 2014, principalmente reportes de información financiera (1,759), que son documentos elaborados a solicitud de una autoridad competente.