Uno de los objetivos de la nueva regulación es que, en la prevención del blanqueo de activos, las entidades financieras no agoten sus esfuerzos en operaciones de menor cuantía.

En el Plenario anual del Grupo Egmont se suscribieron 60 acuerdos de cooperación bilateral entre la UIF y miembros del grupo, lo que refleja una acogida positiva de lucha contra el lavado de activos.

El superintendente Sergio Espinosa alertó que expertos internacionales evaluarán el próximo año si en el país funciona una ley para acceder a esta información, de lo contrario se podrían trabar líneas crediticias y comerciales.