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HSBC reincide: Otros cinco escándalos de su historia en el mundo

México y Estados Unidos. El 17 de julio de 2012, un subcomité del Senado estadounidense señaló que HSBC México tenía un historial de deficiencias antilavado de dinero, que incluían la falta de políticas para conocer al cliente, un sistema de monitoreo disfuncional y usuarios de alto perfil involucrados en el tráfico de drogas. El subcomité indicó que HSBC México se convirtió en el principal exportador de dólares a la filial estadounidense del mismo banco, transfiriendo 3,000 mdd en 2007 y 4,000 mdd en 2008, cifras que sólo podrían haber alcanzado ese volumen si incluían dinero producto de actividades ilícitas. El 11 de diciembre de 2012, la Administración Federal Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés) agregó que la filial de HSBC en Estados Unidos había lavado de 2006 a 2010 al menos 881 mdd del cártel de Sinaloa y del cártel del Valle del Norte (Colombia) como resultado de sus débiles controles.

FOTOGALERÍA. HSBC ha sido denunciado de permitir a evasores de impuestos, dictadores y celebridades usar su brazo financiero en Suiza por años para proteger cuentas con valor de más de US$ 100,000 millones. Sin embargo, no es la primera vez que el banco inglés se encuentra en un escándalo. Estos son los más conocidos, según CNN Expansión.