NOTICIAS DE empresas offshore

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Fiscalía detecta 2,000 operaciones bancarias vinculadas a caso Lava Jato

la Fiscalía  logró congelar 71 cuentas relacionadas a los investigados por el caso Lava Jato. (Foto: USI).

De las 49 solicitudes de cooperación internacional, el Perú ya obtuvo respuesta de seis países. Se pidió información registral, de partidas, así como documentación de las empresas offshore.

BCG: Hay 7,259 familias peruanas cuya riqueza supera el millón de dólares

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Número de familias peruanas con fortunas superiores a los US$ 100 millones llega a 31. Hogares más ricos crecen a mayor ritmo. Aumenta la preferencia por invertir dentro del país.

Allanan local de abogados panameños Mossack Fonseca vinculados a Panama Papers

Según el diario La Prensa de Panamá, de las oficinas de Mossack Fonseca salieron varios agentes de la Dirección de Información Policial (DIP) cargando bolsas plásticas con papeles triturados.

Fiscal panameño descarta acciones contra firma Mossack Fonseca que originó caso Panama Papers

Fiscal panameño contra la delincuencia organizada, Javier Caraballo. (Foto: Reuters)

La procuradora de Panamá, Kenia Porcell, anunció que ha mantenido contactos con sus pares de Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, aunque no dio más detalles.

Fiscalía panameña allana oficinas de Mossack Fonseca por caso de Panama Papers

(Foto: AFP)

Según el comunicado de la Procuraduría de Panamá, el allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca se produce en la sede central de la firma de abogados, en la capital panameña, y demás filiales del grupo.