NOTICIAS DE Departamento de Justicia de Estados Unidos
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Modelo Miranda Kerr entrega US$ 8.1 millones en joyas ligadas a escándalo en Malasia
Kerr entregó las joyas -que ella había recibido de las manos del agente financiero Jho Low- el pasado viernes a agentes federales en Los Ángeles, según informó un vocero de la modelo a la AFP.
Trump complica caso sobre decreto inmigratorio por críticas a Departamento Justicia
Expertos legales dijeron que los tuits de Trump podrían complicar la defensa de su equipo de abogados a la prohibición, ya que contradicen algunos de los argumentos que están presentando en los tribunales.
Odebrecht pagará multa de US$ 2,600 millones por escándalo de sobornos
De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Odebrecht se declaró culpable, así lo multaron con por el pago de centenas de millones de dólares para sobornar funcionarios públicos en tres países.
Bank of America pagará US$ 16,500 millones para finalizar investigación por hipotecas
Bajo el acuerdo, el segundo mayor banco de Estados Unidos pagará una pena de US$ 9,650 millones en efectivo, y entregará US$ 7,000 millones en auxilio a los propietarios y comunidades.
Citigroup pagará US$ 7,000 millones en investigación sobre riesgo
El banco había ofrecido pagar unos US$ 4,000 millones, suma muy inferior a la que buscaba el Departamento de Justicia.
EE.UU. impone multa récord de casi US$ 9,000 millones al BNP
La declaración de culpabilidad de BNP Paribas es consecuencia directa de un cambio en la estrategia del Departamento de Justicia de EE.UU., con la cual espera detectar a otros grandes bancos involucrados en posibles delitos de lavado de dinero o violaciones de sanciones.
Gobierno de EE.UU. dará a conocer multa de casi US$ 9,000 millones a banco BNP
Esta multa sería la mayor penalidad pagada por un banco europeo hasta la fecha por violaciones de sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, afirmaron analistas de Morgan Stanley.
Estados Unidos amplía investigación sobre prácticas de contratación de JPMorgan en China
El banco de inversión es investigado por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos para determinar si contrató personas en el país asiático a cambio de acceder a negocios con sus familiares.
Estados Unidos amplía investigación contra JPMorgan
La Justicia estadounidense adoptó esa decisión con el objetivo de incluir en el proceso contra el banco a las operaciones con hipotecas de Bear Stearns.
JPMorgan enfrenta investigación penal y civil por hipotecas
El mayor banco de Estados Unidos por activos habría violado las leyes federales de valores del país norteamericano al ofrecer activos hipotecarios residenciales de alto riesgo (subprime) y Alt-A entre 2005 a 2007.
Estados Unidos acusa a Bank of America de fraude con títulos respaldados por hipotecas
La Comisión Nacional de Valores de EE.UU. indicó que el banco falseó y omitió ciertos hechos materiales relacionados con un bono del 2008 respaldado por más de US$ 855 millones en hipotecas residenciales, según documentos judiciales.
Estados Unidos: Investigan a Microsoft por pago de sobornos en el extranjero
La firma tecnológica indicó que cooperará totalmente con cualquier investigación gubernamental que se pueda abrir en torno al tema.
Estados Unidos abre dos nuevas investigaciones a Barclays
El Departamento de Justicia estadounidense analiza si las relaciones que el banco sostuvo con terceros para ganar o retener negocios, son compatibles con la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU.