Miami pone bajo la lupa a centenares de negocios por lavado de dinero
La policía de Miami informó que 700 negocios deberán notificar a las autoridades cada vez que realicen una transacción de US$ 3,000 dólares o más, en lugar de los US$ 10,000 que estaba rigiendo. El objetivo es combatir el lavado de dinero.
Por: Redacción Gestion.pe
MIAMI (AP) .- Varios centenares de empresas que exportan artículos electrónicos desde Miami están bajo la lupa de las autoridades, que investigan si organizaciones criminales están realizando transacciones comerciales allí para lavar su dinero.
La policía de Inmigración y Aduanas de Miami dijo que informó el martes a 700 negocios, que no fueron identificados, que deberán notificar a las autoridades a través de documentos escritos cada vez que realicen una transacción de 3,000 dólares o más.
Bajo las normativas vigentes las empresas tienen que reportar sus transacciones al Departamento del Tesoro si son de 10,000 dólares o más. La orden emitida el lunes baja el importe de la cantidad requerida.
El objetivo de es salvaguardar a los sistemas financieros de un uso ilegal y combatir el lavado de dinero, dijo la policía de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE por su nombre en inglés.
Además de enviar un documento electrónico sobre la transacción, las empresas tienen que completar reportes sobre las personas involucradas en la operación comercial, incluyendo su número telefónico, un documento de identificación, y la dirección a donde se envían las mercaderías.
El mayor nivel de inspección, allana el camino para que las autoridades puedan identificar y acusar a quienes lavan dinero en Miami.
Una medida similar se puso en vigencia en 2014 en Los Angeles.
Las notificaciones a los negocios son enviadas por carta certificada y quienes no cooperan puedan enfrentar penalidades civiles o penales.