Ecoteva: El caso que levantó las primeras sospechas sobre Alejandro Toledo
FOTOGALERÍA La compras inmobiliarias del exmandatario llamaron la atención de las autoridades judiciales hace cuatro años. ¿De qué trata este proceso judicial? Un recuento del caso Ecoteva.
Investigaciones periodísticas destaparon – hace cuatro años – que Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp y esposa de Alejandro Toledo adquirió una residencia de 2,500 metros cuadrados en Las Casuarinas (Surco), pagando al contado US$ 3´750,000. El destape realizado por el periodista Oscar Libón, reveló que la compra no fue sustentada con documento alguno y sólo se respaldó con la declaración verbal de los implicados. (Foto: USI)
¿Cómo se pagó el inmueble? El entonces abogado de la suegra de Toledo, Luis Lamas Puccio, dijo que Fernenburg constituyó el 2012, la empresa Ecoteva en Costa Rica, con un fondo de US$ 17 millones traspasado de cuentas de Josef Maiman, amigo del expresidente. Por medio de esta empresa, la madre de Elianne Karp adquirió dos propiedades: una casa en Casuarinas y una oficina en el edificio Omega de Surco a US$ 882 mil. (Foto: USI)
La Unidad de Inteligencia Financiera, en tanto, reveló que los fondos de Ecoteva se pagaron además los saldos de las hipotecas de las casas de Camacho y Punta Sal de la pareja Toledo-Karp. (Foto: USI)
Ante los hechos, el Ministerio Público denunció penalmente a la suegra de Toledo por el presunto delito de lavado de activos, en mayo del 2014. El caso recayó en la titular de la 48 Fiscalía Provincial Penal, Elizabeth Parco. Por entonces, se reservó en ampliar la denuncia contra el expresidente, Toledo, Karp y Maiman. (Foto: USI)
Un mes después, el juez del caso Abel Concha devolvió a la Fiscalía la denuncia para que aclaré el monto de los presuntos fondos blanqueados así como el presunto origen del ilícito penal. Finalmente en octubre del 2014, Toledo pasó de testigo a investigado en el caso que pasó a manos de la fiscal superior Lydia Flores. Lo mismo pasó con Eliane Karp y Josef Maiman. (Foto: USI)
A nivel judicial, tras idas y venidas, el Poder Judicial dispuso – en abril del año pasado – abrir un proceso penal contra Alejandro Toledo y otras cinco personas implicadas en la adquisición de inmuebles a nombre de su suegra y a través de la empresa Ecoteva. El caso está en manos ahora de la fiscal Manuela Villar. (Foto: USI)
En agosto del año pasado, el PJ solicitó la cooperación internacional de las autoridades judiciales de Brasil, Suiza y Costa Rica a fin de recopilar información bancaria y societaria del Toledo e implicados en el caso Ecoteva. Entre la documentación requerida a Brasil – por ejemplo – se encuentra el expediente del caso “Castillo de Arena” para determinar si el dinero tiene un origen en actos de corrupción. (Foto: USI)
Justamente de esta investigación y en base a documentación incautada por la policía brasileña a la empresa Camargo Correa, se hallaron presuntas coimas relacionado a la construcción del tramo IV de la Carretera Interoceánica durante el gobierno de Toledo. Estos pagos se habrían realizado a la cuenta de la empresa Trailbridge Ltd en el Citibank London, en el Reino Unido. Esta cuenta – de acuerdo a pesquisas de la fiscalía de Perú – es de propiedad de Josef Maiman, amigo del expresidente. (Foto: USI)
Esta información es requerida por la fiscal del caso, que ha solicitado al Poder Judicial que convoque al fiscal del caso Odebrecht, Hamilton Castro, para que sea interrogado como parte de las investigaciones del caso Ecoteva, ante la negativa de Castro de compartir esta información. (Foto: USI)
Las idas y venidas de Toledo. Son muchas las mentiras esbozadas por el exmandatario para fundamentar la existencia de Ecoteva. Como que “fue a ver algunas propiedades junto a su esposa y su suegra, pero no compró ninguna”, cuando la propiedad fue adquirida el 2012. (Foto: USI)
Otra mentira: Toledo aseguró que su amigo Maiman tenía el fondo para invertir desde el 2006 en Colombia y el Perú. “Por ello, le pidió a mi esposa que le ayudara a identificar posibilidades de inversión que se concretaron cuando se encontraron estas dos oportunidades y se formó la empresa (Ecoteva)”. Esto también es falso, ya que el empresario Josef Maiman, durante su declaración a la fiscal Elizabeth Parco, sostuvo que desde el 2006 había destinado un fondo para inversiones que nunca se concretaron. Añadió que recién en el 2011 decidió reactivar ese fondo de cerca de US$ 20 millones y destinarlo a inversiones inmobiliarias en el Perú y para eso se formó la empresa Ecoteva. (Foto: USI)
Ahorros. Toledo dijo que “la compra de la propiedad de la Sra. Fernenbug, fruto del esfuerzo de toda su vida, es una inversión privada, transparente, directa, sin intermediarios”. Lo que también es falso ya que el mismo Josef Maiman aclaró que el capital invertido en la operación inmobiliaria en el Perú le pertenece”. (Foto: USI)
A fines de enero, la fiscal del caso, Manuela Villar, inició los trámites para solicitar la detención del exmandatario por el caso Ecoteva. La misma deberá ser evaluada por el juez Abel Concha. (Foto: USI)
Por: Redacción Gestion.pe