“Lavado de activos mueve US$ 6,500 millones solo por narcotráfico”

ENTREVISTA Sonia Medina, procuradora antidrogas. Afirma que delincuencia organizada ahora también usa cadenas de restaurantes y de farmacias para lavar dinero.

Por: Karina Abarca

La procuradora Sonia Medina cuestiona el papel de ciertos funcionarios del aparato jurídico del Estado en su lucha contra el lavado de activos.

¿Han surgido nuevas modalidades para el lavado de activos? Antes, usted dijo que algunos clubes de fútbol eran usados para este ilícito.

Hemos tenido muestras (de lavado de activos) en el deporte, en equipos de fútbol; son un poco la imitación perversa que se ha tenido en países como Colombia, donde todos los cárteles tenían sus equipos de fútbol.

Se trata de un tipo de fachada. Hay un montón de fachadas en todo rubro. Ahora estamos viendo cadenas de restaurantes y cadenas de farmacias que surgen de la noche a la mañana. También hay empresas de transportes sospechosas.

Fuga de droga

¿La salida de la droga sigue dándose con fuerza por la vía marítima?

Definitivamente, la vía marítima es la más expectante para el narcotráfico.

Pues por la vía marítima estás hablando de contenedores que pueden soportar toneladas de droga que son camuflados con carga lícita y a su vez droga.

Se ha intervenido entre 800 y 1,000 kilos de droga.

¿Y la fuga de la droga por la vía área en qué nivel de importancia está?

La vía aérea también cobra fuerza para la salida de droga, pero también figuran la marítima y la fluvial.

Ahora, si la droga sale es por corrupción, porque las autoridades que tienen el control no hacen su papel, no cumplen su rol, eso definitivamente siempre lo diré, desde hace 13 años, lamentablemente eso es lo que pasa.

Ahora, ¿el hecho de que los funcionarios públicos no colaboren en la lucha contra el narcotráfico que tanto se tira abajo o perjudica esta tarea?

Perjudica la indiferencia e inercia de algunas autoridades.

Millones por droga

Los montos de dinero ilícito que se manejan por el tráfico ilícito de drogas que se plasman en el lavado de activos, ¿a cuánto ascendería?

Ahora último, dentro de lo reconocido por la UIF y la ONUD, estamos hablando más o menos US$ 6,500 millones de narcotráfico nada más, pues hay otros delitos. Ese monto es al año en el Perú.

Claro, pues hasta el 2013 y 2014 estábamos hablando de casi US$ 5,400 millones.

Entre la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial, ¿usted ve algún tipo de descoordinación en la lucha contra el narcotráfico?

Hay de todo un poco. Hay factores que influyen en no hacer una lucha frontal contra el narcotráfico y el lavado de activos, desde lo menos traumático, que puede ser la indiferencia de algunas autoridades. Hay un desconocimiento que tienen ciertos fiscales y algunos jueces, vuelvo a repetir, aunado a la indiferencia.

¿Pero esa actitud de los funcionarios la cuestiona?

En funcionarios como fiscales y jueces ese desconocimiento no se puede permitir. Hay mandatos constitucionales que cumplir. Si no lo hacen, eso tiene un solo nombre, es el incumplimiento de la ley, y eso para las autoridades jurisdiccionales es prevaricato.

¿Las empresas colaboran en la lucha contra el narcotráfico?

Lamentablemente, las personas jurídicas que no se ven involucradas, sea porque se constituyen para servir a las mafias o a las lacras del narcotráfico, simple y llanamente son el resultado de la maledicencia.

Usted sabe que una persona jurídica no nace per se, sino porque un hombre la crea para propósitos tan sucios como el narcotráfico o el lavado de activos. Allí ya caben controles de otra naturaleza, allí deben entrar a tallar la Sunat o todos los sujetos obligados en el sistema financiero.