Fed de EE.UU. multa al Deutsche Bank por fallas en control de lavado de dinero
Según informes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también está investigando las acciones del Deutsche Bank en Rusia y las llamadas “operaciones espejo” en las que los clientes del banco disfrazaron la salida de dinero de ese país.
Por: Redacción Gestion.pe
(AFP) La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos multó al gigante financiero alemán Deutsche Bank con US$ 41 millones por fallas al fiscalizar miles de millones de dólares en transacciones potencialmente sospechosas.
La sanción fue apenas la última de una cadena de problemas legales que el banco enfrenta en Estados Unidos. El mes pasado, el Deutsche Bank pagó más de US$ 150 millones por prácticas de cambio “inseguras y endebles” y una supervisión negligente.
En el último incidente, la Fed dijo que entre el 2011 y 2015 una unidad neoyorquina del banco, Deutsche Bank Trust Company Americas, procesó miles de millones de dólares en transacciones potencialmente sospechosas para filiales europeas sin una revisión adecuada.
Además de la multa, el Deutsche Bank tendrá que mejorar los controles internos contra el lavado de dinero, al que los reguladores de la Fed encontraron deficientes.
Según informes, el Departamento de Justicia también está investigando las acciones del Deutsche Bank en Rusia y las llamadas “operaciones espejo” en las que los clientes del banco disfrazaron la salida de dinero de ese país.
El banco acordó con autoridades británicas y neoyorquinas sobre el asunto en enero, acordando pagar cerca de US$ 630 millones.
El Deutsche Bank se ha visto envuelto en el escenario político de Estados Unidos en los últimos meses porque es acreedor del presidente Donald Trump y sus negocios, lo que hace que los críticos acusen a la administración de conflictos de intereses.