¿Es posible cortar el financiamiento de grupos extremistas como Estado Islámico?
FOTOGALERÍA. Un informe periodístico de BBC Mundo, que reproducimos a modo de fotoreportaje, revela las fuentes de financiamiento de financiamiento de Estados Islámico, e indica, al entrevistar a expertos internacionales, que se necesitan medidas financieras, diplomáticas y una férrea voluntad política para cortar las rutas que le permiten a esa agrupación terrorista obtener dinero.
Los especialistas calculan que el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 tuvo un gasto operativo de entre US$ 400,000 y US$ 500,000, mientras que en el caso de los ataques en París fue de unos US$ 15,000. (Foto: Reuters)
Estado Islámico no solo financia operaciones militares, sino que también administra sociedades enteras, a las que debe suministrar servicios básicos como salud o educación. (Foto: Reuters)
El sistema financiero facilita el flujo de dinero ilegítimo. Por ejemplo, en el 2012 el banco HSBC reconoció que había ayudado al lavado internacional de dinero vinculado a organizaciones ilegales y pagó una multa de casi US$ 2,000 millones a cambio de que no hubiera juicios en su contra. (Foto: Reuters)
Everett Stern, propietario de la compañía de seguridad Tactical Rabbit, y busca ser elegido senador por el Partido Republicano de EE.UU., le dijo a BBC Mundo que "es fundamental que en las cuentas de los bancos figuren los beneficiarios reales y no se usen empresas fantasma en paraísos fiscales para encubrir el financiamiento".
Una demanda iniciada en el 2014 en EE.UU. por 200 familiares de víctimas de atentados en Medio Oriente apunta contra cinco bancos que procesaron dinero iraní: HSBC, Barclays, Standard Chartered, Royal Bank of Scotland y Credit Suisse. Según la demanda, la falta de control y supervisión de estas entidades era equivalente a hacer la "vista gorda" respecto del uso final de las operaciones financieras a su cargo. (Foto: AP)
Según le comentó a BBC Mundo John Cassarra, ex funcionario de la CIA y autor del libro Money Laundering and trade ("Lavado de dinero y comercio"), "en los 90 le preguntaron a Osama bin Laden si temía que se cortasen sus fuentes de financiamiento. Respondió que no porque el sistema financiero estaba lleno de agujeros. Tenía razón. Estados Unidos solo logra interceptar menos del 1% del dinero del lavado". (Foto: http://wn.com/john_cassara)
Las donaciones secretas, a través de organizaciones caritativas y ONG, es uno de los modos más frecuentes de financiamiento de Estado Islámico. Se estima que recibió por esta vía unos US$ 40 millones en 2013-2014 por empresarios y millonarios de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
Estado Islámico controla territorios en Siria e Irak con una población aproximada de ocho millones de personas. Tiene un presupuesto que asigna recursos para salud, seguridad, educación y hasta una autoridad de protección al consumidor. En este presupuesto el gasto militar es fundamental e incluye, entre otros gastos, un pago mensual de US$ 400 por combatiente.
El grueso del financiamiento de todo el gasto de Estado Islámico proviene de la venta ilegal de petróleo, gas y antigüedades capturados durante sus campañas militares. El contrabando de estos productos se hace por el sur de Turquía, el noroeste de Irak y el noreste de Siria, todas zonas azotadas por el conflicto y con graves problemas económicos y sociales. Ahí impera la corrupción. (Foto: Reuters)
La ONU estima que Estado Islámico recaudó en 2013 entre US$ 35 millones y US$ 45 millones por secuestros de turistas, trabajadores extranjeros, diplomáticos y militares. Los expertos dicen que los rescates potencian el secuestro. En este sentido, plantean que la política debería ser unánime: no se pagan rescates. (Foto: Reuters)
Por: Redacción Gestion.pe